东阿阿胶(000423) 最新公司公告|查股网

						山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2010年10月18日以邮件的方式通知董事。会议于2010年10月21日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年第三季度报告》；
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；拟聘任于波先生为山东东阿阿胶股份有限公司副总经理，负责公司对外投资和资本运营工作（简历请见附件）；
    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资短期理财产品的议案》；为充分发挥公司资金优势，提高使用效益，在保证正常结算业务的情况下，投资金融机构理财产品，投资总额度为人民币6亿元，预期收益率为4.5%；
    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开2010年第二次临时股东大会时间的议案》。
    特此公告。
    山东东阿阿胶股份有限公司
    董 事 会
    2010 年10月23日
    附件：
    　　于波：男，生于1970年5月，博士学位。历任：浙江大学电机系、浙江大学经纬电器自动化工程公司营销经理；建行山东省分行重组办、信委办经济师；将军控股有限公司（原将军投资管理有限公司）投行部总经理兼综合部总经理、总裁助理、副总裁兼董秘、山大联润信息科技有限公司董事长、将军典当有限公司董事长；山东省再担保集团有限公司研究发展部部长，第三党支部书记。