湖北宜化(000422) 最新公司公告|查股网

						湖北宜化化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本事项：
    （一）会议时间：2011 年 1 月 27 日上午10：00
    （二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）股权登记日：2011年1 月24 日
    （五）召开方式：现场投票表决
    （六）出席对象：
    1、截止2011 年1 月24日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代 理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
    3、公司邀请的其他人员。
    二、会议内容： 本次股东大会审议事项已经公司六届十四次董事会审议通过，相关决议公告
    均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
    本次股东大会审议议案为：
    1、《关于公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电为子公司贵州宜化化工有限责 任公司提供担保的议案》
    2、《关于公司子公司贵州宜化化工有限责任公司为其控股子公司普安县宜鑫
    煤业有限公司项目贷款提供担保的议案》
    以上议案具体内容参见 2010 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、股东大会会议登记方法：
    1、登记方式：现场、信函或传真方式。
    2、登记时间：2011 年1 月24 日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
    3、登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼证券中心及股东大会 现场。
    4、登记和表决时需提交文件的要求： 法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权
    委托书、营业执照复印件和出席人身份证； 个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证； 委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。 四、其它事项：
    1、会议联系方式：
    地 址：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼 邮政编码：443000
    电 话：0717-6442268 传 真：0717-8868101 电子信箱：zyj@hbyh.cn 联 系 人：鲁 丹
    2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。 特此公告。
    湖北宜化化工股份有限公司
    董 事 会
    二O一O年十二月三十一日
    附:股东代理人授权委托书（样式）
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化股份有限 公司2011 年第一次临时股东大会。
    代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托人姓名： 委托人证券帐号： 委托人持股数： 委托书签发日期： 委托有效期：
    表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
    1、具有全权表决权；
    2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
    3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
    　　（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名） 委托人签名（法人股东加盖单位印章）