湖北宜化化工股份有限公司关于对外投资的公告(二) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 经研究,公司拟与公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司(以下简称"内蒙宜化")共同投资设立青海柴达木宜化化工有限责任公司(以下简称"柴达木宜化"),柴达木宜化注册资本20000万元人民币,其中公司出资19800万元,占注册资本的99%;内蒙宜化出资200万元,占注册资本的1%;均为现金出资。 二、投资双方主体介绍: 1、湖北宜化 企业名称:湖北宜化化工股份有限公司 企业类型:股份有限公司(上市) 法定代表人:蒋远华 注册资本:54237.8052万元 经营范围:化肥生产销售;液氨、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸生产(有效期至2011年9月4日);其他化工产品(不含化学危险品及国家限制的化学品)生产销售;化工技术咨询;设备制造与安装粉煤调剂串换;日用百货建筑材料销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;港口经营(在港区内从事货物装卸。驳运、仓储经营) 经营情况:截止2010年9月30日(未经审计),该公司总资产为1657310.53万元,2010年1-9月实现主营业务收入826701.17万元,归属于母公司所有者的净利润为25416.71万元。 2、内蒙宜化 企业名称:内蒙古宜化化工有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:王世杰 注册资本:70,000万元 经营范围:生产销售:电石、烧碱(片碱、液碱)、液氨、氯乙烯、聚氯乙烯、甲酸钠、编织袋、塑料产品及塑料合金、石灰石、盐酸;热电联产;化工技术咨询;设备制造与安装;粉煤调剂串换;日用百货建筑材料销售;(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营) 经营情况:截止2010年9月30日(未经审计),该公司总资产为335291.22万元,2010年1-9月实现主营业务收入72083.16万元,净利润5075.73万元。 3、与本公司的关系:内蒙宜化系湖北宜化化工股份有限公司全资子公司。 三、投资标的基本情况: 1、投资标的:青海柴达木宜化化工有限责任公司 2、企业类型:有限责任公司 3、股东出资情况:公司注册资本总额为20000万,各股东出资额及所占比例如下: 股东名称 出资额(万元) 出资比例 出资形式 湖北宜化 19800 99% 货币 内蒙宜化 200 1% 货币 4、柴达木宜化经营业务,主要从事化肥、化工产品的销售。 四、本次对外投资的目的及对公司的影响: 根据公司的发展战略,公司及子公司投资设立柴达木宜化从事化肥、化工产品的销售业务,将促进湖北宜化进一步做大、做强,有利于进一步拓展公司经营领域,为全体股东谋求更高的回报。 五、审议程序 1、2010年11月15日召开的公司六届十二次董事会就上述议案进行了审议和表决,公司董事共11人,参与表决董事11人。会议以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该项议案。 2、公司独立董事事前就上述对外投资事项进行了认真的审阅,出具了事前认可意见书表示同意,并发表了如下独立意见: 认为,湖北宜化及其子公司共同投资设立柴达木宜化从事化肥、化工产品的销售业务,将促进湖北宜化进一步做大、做强,有利于进一步拓展公司经营领域,为全体股东谋求更高的回报,符合公司的长期发展战略。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 二○一○年十一月十五日