湖北宜化化工股份有限公司关于对外投资的公告(一) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 经研究,公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司(以下简称"内蒙宜化")投资设立内蒙古宜化矿业投资开发有限公司(以下简称"内蒙古矿业"),注册资本5000万元人民币,内蒙宜化持股100%,为现金出资。 二、投资方基本情况介绍: 企业名称:内蒙古宜化化工有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:王世杰 注册资本:70,000万元 经营范围:生产销售:电石、烧碱(片碱、液碱)、液氨、氯乙烯、聚氯乙烯、甲酸钠、编织袋、塑料产品及塑料合金、石灰石、盐酸;热电联产;化工技术咨询;设备制造与安装;粉煤调剂串换;日用百货建筑材料销售;(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营) 经营情况:截止2010年9月30日(未经审计),该公司总资产为335291.22万元,2010年1-9月实现主营业务收入72083.16万元,净利润5075.73万元。 与本公司的关系:系湖北宜化化工股份有限公司全资子公司。 三、投资标的基本情况: 1、投资标的:内蒙古宜化矿业投资开发有限公司 2、企业类型:有限责任公司 3、股东出资情况:内蒙宜化持股100%,公司注册资本总额为5000万由内蒙宜化以现金方式出资。 4、内蒙古矿业经营业务,主要为矿业投资。 四、本次对外投资的目的及对公司的影响: 根据公司的发展战略,公司及子公司投资设立内蒙古矿业从事矿业投资,将促进湖北宜化进一步做大、做强,有利于进一步拓展公司经营领域,为全体股东谋求更高的回报。 五、审议程序 1、2010年11月15日召开的公司六届十二次董事会就上述议案进行了审议和表决,公司董事共11人,参与表决董事11人。会议以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该项议案。 2、公司独立董事事前就上述对外投资事项进行了认真的审阅,出具了事前认可意见书表示同意,并发表了如下独立意见: 我们认为,湖北宜化子公司投资设立内蒙古矿业从事矿业投资,将促进湖北宜化进一步做大、做强,有利于进一步拓展公司经营领域,为全体股东谋求更高的回报,符合公司的长期发展战略。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 二○一○年十一月十五日