湖北宜化(000422) 最新公司公告|查股网

						湖北宜化化工股份有限公司六届十二次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北宜化化工股份有限公司六届十二次董事会会议于2010年11月15日以通讯表决的形式召开，会议通知于2010年10月29日发出。会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
　　会议审议通过了以下议案：
　　一、《公司关于设立内蒙古宜化矿业投资开发有限公司的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、《公司关于设立青海柴达木宜化化工有限责任公司的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事对以上一、二项议案发表了独立意见：
　　认为：湖北宜化及其子公司共同投资设立柴达木宜化从事化肥、化工产品的销售业务和湖北宜化子公司内蒙宜化投资设立内蒙古矿业从事矿业投资，将促进湖北宜化进一步做大、做强，有利于进一步拓展公司经营领域，为全体股东谋求更高的回报，符合公司的长期发展战略。
　　三、《公司关于对子公司新疆宜化化工有限公司增资的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见：
　　认为：本次增资为公司对非公开发行募集资金项目的先行投入，是公司《2010年度非公开发行股票预案》中募集资金投向内容的一部分。增资的目的是为了利用新疆地区丰富的资源优势，加快公司产业发展，增强其行业竞争力及抗风险能力，促进公司健康快速发展，符合公司的发展规划。同意公司拟以现金对子公司新疆宜化增资到50000万元。
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十一月十五日