湖北宜化(000422) 最新公司公告|查股网

						湖北宜化化工股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
　　●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
　　●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2010年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：2010年11月15日上午10:00；
　　2、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室；
　　3、召开方式：现场投票；
　　4、召 集 人：本公司董事会；
　　5、会议主持人：公司董事长蒋远华先生因公司出差未出席本次股东大会，经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东及股东代理人出席情况： 出席本次会议的股东及股东代理人共五名，代表有表决权股份数747,683股，占本公司股份总数的13.79%。关联股东湖北宜化集团有限责任公司未出席本次股东大会，未参与表决。
　　2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
　　3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、李晓明律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
　　三、会议提案审议情况
　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了《公司关于2010年度日常关联交易进行调整的议案》 表决结果为：同意747,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
　　四、律师出具法律意见书情况
　　1、律师事务所：北京市德恒律师事务所
　　2、律师姓名：杨继红、李晓明
　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议；
　　2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2010年第六次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 
　　二○一○年十一月十五日