南京中北(000421) 最新公司公告|查股网

						南京中北（集团）股份有限公司董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京中北（集团）股份有限公司董事会于2010年10月19日（星期二）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第七届董事会第九次会议的通知及相关会议资料。2010年10月22日（星期五）上午9∶00，第七届董事会第九次会议以通讯方式召开，公司8名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决议：
　　1、审议通过了《2010年第三季度报告》全文及正文；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）
　　详见2010年10月26日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》之公司公告。
　　2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）
　　经公司总经理周仪先生提名，聘任丁淑琼女士为公司副总经理，任期与本届其他高级管理人员一致。（简历详见附件）
　　3、审议通过了《关于公司控股子公司中北友好向中航鑫港担保有限公司提供反担保的议案》。（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）
　　同意中北友好向中航鑫港提供300万元反担保，并由公司为其应履行的义务向中航鑫港承担连带责任保证担保。
　　具体内容公司将另行公告。
　　以上第2项议案，公司独立董事发表了独立意见：
　　南京中北（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2010年10月22日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
　　经审阅丁淑琼女士个人履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任丁淑琼女士为公司副总经理。
　　特此公告。
　　南京中北（集团）股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十二日
　　附件：
　　丁淑琼，女，1981年10月出生，中共党员，2007年7月参加工作，研究生学历，硕士学位。曾任市城建集团企业管理部职员、副主管。现任本公司总经理助理。