通程控股(000419) 最新公司公告|查股网

						长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 
    重要提示：公司董事会保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性和完整性负个别及连带责任。
    长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第十七次会议于二O一0年七月十四日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长周兆达先生主持。会议审议通过并形成如下决议：
    一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2010年半年度报告；
    二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2010年中期利润分配预案。
    2010年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于设立公司募集资金专用帐户的议案》。
    为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件及《长沙通程控股股份有限公司募集资金管理制度》，公司拟在商业银行设立募集资金专项账户，专用于公司募集资金的存放、使用和管理。商业银行的选定及具体开设账户事宜，由公司相关部门和人员根据董事会的要求确定和办理。公司将在募集资金到位后,按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理相关规定的要求,与保荐人及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
    长沙通程控股股份有限公司
    董事会
    　　二O一O年七月十四日