合肥百货(000417) 最新公司公告|查股网

						合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于2010年11月15日召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席许兰女士主持会议。会议审议并形成如下决议：
　　一、审议通过《关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司51.375%股权的交易价格维持不变的议案》。
　　监事会认为该项关联交易决策程序规范，成交价格低于最近一次标的股权评估价值，充分体现了保护公司和全体股东利益的原则，不存在损害中小股东利益的情形。该议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　二、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期并调整发行底价、发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案》。
　　鉴于公司2009 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票方案的 股东大会决议将于2010 年11 月26日到期，为了保证本次非公开发行股票工作 的继续进行，同意将本次非公开发行股票方案股东大会决议的有效期延长十二个月并调整本次非公开发行股票发行底价、发行数量。调整后的公司本次非公开发行股票方案如下：
　　1.发行的股票种类和面值
　　本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币1 .00元。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　2.发行方式
　　本次发行股票采用向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　3.发行对象及认购方式
　　本次非公开发行的发行对象不超过10名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等符合相关法律法规规定的特定对象。所有发行对
　　象均以现金认购。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　4.发行数量
　　本次非公开发行股票数量不超过4500万股（含4500万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　5.发行价格和定价原则
　　本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于16.83元。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会与主承销商（保荐机构）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
　　若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，应对发行底价进行除权、除息处理。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　6.限售期
　　本次非公开发行股票的限售期为12个月，限售期自本次发行结束之日起。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　7.募集资金用途
　　本次发行预计募集资金总额不超过71,144.54万元，扣除发行费用后募集资金净额不超过68,144.54万元，募集资金投入如下项目：
　　                                                                               单位：万元 
　　序                                           项目投资        募集资金 
　　                  项目名称                                                    实施方式 
　　号                                             总额          投入金额 
　　     股权收  收购合家福51.375%股权            16,505.25       16,505.25  现金购买资产 
　　 1 
　　     购项目  收购乐普生40%股权                 6,876.78        6,876.78  现金购买资产 
　　                                                                           成立全资子公 
　　 2   巢湖百大购物中心项目                     11,674.51       11,674.51 
　　                                                                           司方式实施 
　　                                                                           通过对子公司 
　　 3   周谷堆大兴农产品批发市场项目            110,193.00       23,088.00 
　　                                                                           增资方式实施 
　　 4   补充流动资金                             10,000.00       10,000.00           - 
　　                 合 计                      155,249.54        68,144.54           - 
　　如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于公司计划的募集资金量，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如扣除发行费用后的实际募集资金净额超过公司计划的募集资金量，超出部分将用于补充公司流动资金。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　8、本次非公开发行前的滚存利润安排
　　本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　9、本次发行决议有效期
　　本次发行决议的有效期延长至2011年11月26日。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　10、上市地点
　　在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　上述逐项议案需提交股东大会审议。
　　三、审议通过《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
　　鉴于公司拟延长本次非公开发行股票方案股东大会决议有效期并调整发行底价、发行数量，同意相应调整本次非公开发行股票预案，具体详见监事会决议公告当日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票预案（二次修改稿）》。该议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　以上决议，特此公告。
　　合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
　　二Ｏ一Ｏ年十一月十六日