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						合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2010年7月30日以通讯方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟转让合肥拓基房地产开发有限责任公司及蚌埠百大置业有限责任公司股权的议案》。
　　合肥拓基房地产开发有限责任公司（下称“拓基地产”）成立于2000年9月，现注册资本7315.84万元，主营房地产开发、经营和物业管理，具有房地产开发二级资质。拓基地产自成立以来，开发建设了合肥香格里拉花园、拓基城市广场等项目。公司现持有拓基地产股权1433.6万元，占注册资本比例19.60%。截止2009年12月31日，拓基地产总资产118764.68万元，净资产19405.16万元；2009年度实现净利润6914.52万元。截止目前，公司没有为拓基地产提供担保和资金。
　　蚌埠百大置业有限责任公司（下称“百大置业”）成立于2008年4月，现有注册资本1000万元，主营房地产开发、经营、物业管理以及百货零售，是公司为开发蚌埠禹会商业中心项目投资设立的项目公司，公司持有百大置业股权450万元，占注册资本比例45%。目前，蚌埠禹会商业中心项目因拆迁、规划等原因尚未动工建设。截止2009年12月31日，百大置业总资产5778万元，净资产993万元；2009年度实现净利润25.5万元。截止目前，公司没有为百大置业提供担保；为百大置业蚌埠禹会商业中心项目垫付土地出让金4250万元，该公司承诺将于2010年12月31日前归还以上垫付款项，并按同期银行贷款利率支付利息。
　　公司董事会拟以2010年6月30日为基准日，对拓基地产和百大置业进行资产审计和评估，并以评估结果作为定价参考，转让上述股权。待审计、评估工作完成，转让价格、转让方式和受让方确定后，公司将履行必要决策程序，实施股权转让。
　　以上决议，特此公告。
　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
　　二〇一〇年七月三十一日