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						新疆汇通（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    现场会议召开时间：2010年8月6日14时30分
    网络投票时间：网络投票时间为2010年8月5日-8月6日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年8月5日15:00至8月6日15:00期间的任意时间。
    2. 现场会议召开地点：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：宋小刚先生
    6.本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。
    （二）会议出席情况
    出席会议的股东及股东授权代表共612人，有表决权的股份数为98557829股，占公司有表决权股份总数的100％。其中出席现场会议的股东及股东授权代表22人，代表有表决权的股份数为37953598股，占公司有表决权股份总数的38.51％；参加网络投票的股东590人，代表有表决权的股份数为60604231股，占公司有表决权股份总数的61.49％。
    公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议情况
    本次股东大会每项议案现场表决方式均为记名投票表决，会议审议并通过了如下事项：
    1、逐项审议《关于新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》
    关联股东舟基（集团）有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
    1.1 交易对方
    同意65065404股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.25％；反对306625股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；弃权185800股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.28％。该议案获得通过。
    1.2 拟置出资产
    同意65065404股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.25％；反对306625股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；弃权185800股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.28％。该议案获得通过。
    1.3 拟置入资产
    同意65065404股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.25％；反对306625股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；弃权185800股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.28％。该议案获得通过。
    1.4 定价依据
    同意65054104股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.23％；反对317925股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.49％；弃权185800股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.28％。该议案获得通过。
    1.5 过渡期损益
    同意65062704股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24％；反对306625股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；弃权188500股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该议案获得通过。
    1.6 人员安排
    同意65062704股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24％；反对306625股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；弃权188500股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该议案获得通过。
    1.7 发行股票种类与面值
    同意65062704股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24％；反对306625股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；弃权188500股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该议案获得通过。
    1.8 发行方式
    同意65062704股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24％；反对306625股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；弃权188500股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该议案获得通过。
    1.9 发行对象及认购方式
    同意65062704股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24％；反对306625股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；弃权188500股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该议案获得通过。
    1.10 股份发行价格与定价依据
    同意64996404股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.14％；反对372925股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.57％；弃权188500股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该议案获得通过。
    1.11 拟购买资产的定价依据
    同意65053004股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.23％；反对306625股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；弃权198200股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.30％。该议案获得通过。
    1.12 发行数量
    同意65062704股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24％；反对306625股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；弃权188500股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该议案获得通过。
    1.13 锁定期安排
    同意65012704股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.17％；反对356625股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.54％；弃权188500股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该议案获得通过。
    1.14 上市地点
    同意65012704股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.17％；反对356625股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.54％；弃权188500股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该议案获得通过。
    1.15 决议的有效期
    同意65062704股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24％；反对306625股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；弃权188500股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该议案获得通过。
    2、审议《关于的议案》
    关联股东舟基（集团）有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入
    以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
    同意64645204股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的98.61％；反对300825股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.46％；弃权611800股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.93％。该议案获得通过。
    3、审议《关于新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司签订附生效条件的的议案》
    关联股东舟基（集团）有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
    同意64647904股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的98.61％；反对300825股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.46％；弃权609100股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.93％。该议案获得通过。
    4、审议《关于新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司等签订附生效条件的的议案》
    关联股东舟基（集团）有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
    同意64647904股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的98.61％；反对300825股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.46％；弃权609100股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.93％。该议案获得通过。
    5、审议《关于股东大会同意海航实业控股有限公司及其一致行动人免于要约收购的议案》
    关联股东舟基（集团）有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
    同意64647904股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的98.61％；反对300825股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.46％；弃权609100股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.93％。该议案获得通过。
    6、审议《关于授权董事会办理公司重大资产重组相关事宜的议案》
    同意97636604股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.06％；反对312125股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.32％；弃权609100股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.62％。该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
    2、律师姓名：胡卫星 倪丽芬
    3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、公司2010年第一次临时股东大会决议。
    2、法律意见书。
    3、交易所要求的其他文件。
    特此公告
    新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年8月6日