宝石A(000413) 最新公司公告|查股网

						石家庄宝石电子玻璃股份有限公司六届五次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2010年8月17日上午10:30在公司办公楼会议室召开了会议，会议通知于2010年8月12日以电话和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员列席了会议。会议由尚建斌董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议形成如下决议：
　　1、审议通过了公司2010年度半年度报告及其摘要。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
　　为了整合公司现有资源，发挥公司的人才、技术及设备优势，增加公司新的利润增长点，公司决定以公司资产及资金共计出资人民币2500万元，在河北省石家庄市设立全资子公司石家庄宝石工程有限公司（暂定名）。
　　董事会授权公司经营班子办理全资子公司注册成立相关事宜。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容见公司同日《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号2010-020）。
　　特此公告。
　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会
　　2010年8月18日