宝石A(000413) 最新公司公告|查股网

						石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间：2010年5月28日上午10：00
　　2、召开地点：公司办公楼会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：公司董事长尚建斌
　　6、会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　1、出席的总体情况：
　　股东及股东代理人共6人，代表股份数为150,724,143股，占公司有表决权总股份39.35％。
　　2、外资股股东出席情况
　　外资股股东及代理人0人，代表股份0股，占公司外资股股东表决权股份总数0％。
　　四、提案审议和表决情况
　　1、以投票表决方式审议通过了公司2009年度董事会工作报告。
　　（1）表决情况：同意150,724,143股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
　　（2）表决结果：通过。
　　2、以投票表决方式审议通过了公司2009年度监事会工作报告。
　　（1）表决情况：同意150,724,143股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
　　（2）表决结果：通过。
　　3、以投票表决方式审议通过了公司2009年年度报告及2009年年度报告摘要。
　　（1）表决情况：同意150,724,143股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
　　（2）表决结果：通过。
　　4、以投票表决方式审议通过了公司2009年度财务决算报告。
　　（1）表决情况：同意150,724,143股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
　　（2）表决结果：通过。
　　5、以投票表决方式审议通过了公司2009年度利润分配预案；
　　（1）表决情况：同意150,724,143股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
　　（2）表决结果：通过。
　　6、以投票表决方式审议通过了公司关于预计2010年度日常关联交易的议案。
　　本议案关联方石家庄宝石电子集团有限责任公司及关联股东周波、樊振平回避表决。
　　（1）表决情况：同意84,489股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
　　（2）表决结果：通过。
　　7、以投票表决方式审议通过了公司聘任2010年度财务审计中介机构的议案。
　　（1）表决情况：同意150,724,143股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
　　（2）表决结果：通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：河北侯凤梅律师事务所
　　2、律师姓名：宋风波
　　3、结论性意见：公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
　　六、备查文件
　　1、公司2009年度股东大会决议；
　　2、河北侯凤梅律师事务所出具的法律意见书。
　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会
　　2010年5月29日