英特集团(000411) 最新公司公告|查股网

						浙江英特集团股份有限公司六届十七次董事会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
　　2010 年 12 月 9 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开六届十七次董事会议的通知。会议于 2010 年 12 月 17 日在英特药业会议室召 开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：亲自出席会议的董事 9 人），符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由张宝红副董事长 主持，采用书面表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
　　1、审议通过了《关于选举王引平先生为董事长的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃 权）。选举王引平先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。
　　2、审议通过了《关于选举王引平先生为战略委员会主任委员的议案》（9 票同意，0 票 反对，0 票弃权）。选举王引平先生为战略委员会委员、主任委员。
　　3、审议通过了《关于东新路仓库整体改造的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 同意浙江英特药业有限责任公司对浙江英凯物业管理有限公司（简称"英凯物业"） 采
　　用现金方式增资 3,278 万元，将注册资本从 1,722 万元增加到 5,000 万元，并对其经营范围、 公司名称进行变更。
　　同意英凯物业对东新路仓库进行改造，总投资 2,017.70 万元。
　　同意以英凯物业为平台，对中药产业涉及的资产、业务进行整合。具体整合方案授权英 特药业董事会批准。
　　特此公告。
　　浙江英特集团股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 18 日