英特集团(000411) 最新公司公告|查股网

						浙江英特集团股份有限公司关于英特药业向中化蓝天借款的关联交易公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）因流动资金需求，拟向中化蓝天集团有限公司（简称“中化蓝天”）借款，借款总额不超过1.49亿元，借款期限6个月，年借款综合成本为4.60%。
　　英特药业为本公司控股子公司，中化蓝天为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。
　　本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议。2010年11月30日，公司六届十六次董事会议以“3票赞成、0票反对、0票弃权”审议通过了此项关联交易。3名独立董事投了赞成票，并对本次关联交易发表了独立意见；5名关联董事回避表决。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，不需要经过公司股东大会批准。
　　二、关联方基本情况
　　㈠基本情况
　　关联方名称：中化蓝天集团有限公司
　　住所：杭州市体育场路487号
　　法定代表人：王引平
　　注册资本：147,000万元
　　实收资本：147,000万元
　　公司类型：有限责任公司
　　税务登记证号码：浙税联字330165724538711号
　　经营范围：中国中化集团公司、浙江省人民政府授权的国有资产管理；实业投资；化工产品的研发；化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品）的销售；技术开发、转让、咨询及培训服务；石化及相关工程的设计、施工、监理；机械装备、建筑材料、轻纺化工原材料（不含化学危险品和易制毒化学品）、木材、机电产品、塑料、针纺织品、五金交电的销售；旅游服务（不含旅行社）；会展服务（除涉外）；经营进出口业务；物业管理；经济信息咨询（不含证券、期货）。
　　主要股东：中国中化集团公司、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
　　㈡历史沿革和主要财务数据
　　1、历史沿革
　　中化蓝天的前身为浙江省石化建材集团有限公司，由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出资，于2000年在浙江省工商行政管理局注册登记成立。现股权结构为：中国中化集团公司持有51%的股份、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有49%的股份。
　　2、主要财务数据
　　中化蓝天2007年、2008年、2009年度的营业收入分别为480,367万元、595,269万元、727,905万元。
　　2009年，中化蓝天实现营业总收入727,905万元，利润总额34,150万元，净利润10,213万元。截至2010年9月30日，中化蓝天总资产690,895万元，总负债376,607万元，所有者权益208,729 万元。
　　㈢构成何种具体关联关系的说明
　　中化蓝天为实际控制人，构成《股票上市规则》第10.1.3之㈠所述的关联关系。
　　三、关联交易标的基本情况
　　英特药业因生产经营需要，拟向中化蓝天借款，借款总额不超过1.49亿元，借款期限6个月，年借款综合成本为4.60%。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　本次借款的年综合成本为4.60%，低于银行同期基准利率，有利于公司节省融资成本。
　　五、关联交易的主要内容
　　㈠借款金额：总额不超过1.49亿元
　　㈡借款期限：借款期限6个月
　　㈢借款用途：流动资金周转等
　　㈣借款成本：本次借款的年综合成本为4.60%，成本总额不超过342.70万元。
　　㈤还款方式：到期一次性还本付息。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易本着公开、公平、公正的原则，年借款综合成本低于银行同期基准利率，不存在大股东损害其他股东利益的情形，有利于公司的发展。
　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为2930万元。
　　八、独立董事事前认可和独立意见
　　㈠独立董事前认可情况
　　1、英特药业向中化蓝天借款，年借款综合成本低于银行同期基准利率，既满足了英特药业经营发展所需的资金，又降低了英特药业的融资成本，符合公司和全体股东的利益。
　　2、同意将本次关联交易事项提交公司六届十六次董事会议审议。
　　㈡独立董事发表的独立意见
　　1、召开本次董事会议之前，我们已对本次关联交易事项进行了审核，获得了我们的事前认可。
　　2、董事会在对本关联交易事项进行表决时，5名关联董事按规定回避，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定。
　　3、英特药业向中化蓝天借款，年借款综合成本低于银行同期基准利率，既满足了英特药业经营发展所需的资金，又降低了英特药业的融资成本，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
　　综上所述，我们同意公司董事会的决定，同意本次关联交易事项。
　　九、备查文件
　　1、董事会决议。
　　2、独立董事意见。
　　浙江英特集团股份有限公司董事会
　　2010年12月1日