英特集团(000411) 最新公司公告|查股网

						浙江英特集团股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：浙江英特集团股份有限公司董事会
　　2、会议召开的合法、合规性
　　2010年11月30日，公司六届十六次董事会议审议通过了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　3、会议召开日期和时间：2010年12月17日上午9时30分
　　4、会议召开方式：现场投票方式
　　5、出席对象
　　⑴截至2010年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　⑵本公司董事、监事和高级管理人员。
　　⑶本公司聘请的律师。
　　6、会议召开地点：杭州市莫干山路110号·华龙商务大厦20层·浙江英特药业有限责任公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　以累积投票制方式选举（补选）1名非独立董事（非独立董事候选人：王引平）。
　　本次会议审议事项已经过公司六届十六次董事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司六届十六次董事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯（http:/www.cninfo.com.cn）上。
　　三、会议登记
　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登 记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
　　3、登记时间：2010年12月15日至16日上午9:00至下午5:00，以及12月17日
　　上午8:00至9:15。
　　4、登记地点：杭州市莫干山路110号·华龙商务大厦20层·2006室。
　　四、其它
　　1、参加会议的股东食宿及交通费用自理。
　　2、公司联系人：郑如秋
　　联系电话：0571-85068752、85067873
　　传 真：0571-85068752 
　　邮         编：310005 
　　特此公告。
　　浙江英特集团股份有限公司董事会
　　2010年12月1日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托   先生/女士代表我单位/个人出席浙江英特集团股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
　　                     议案名称 
　　                                                   赞成票数 
　　                                           候选人 
　　以累积投票制方式选举（补选）1名非独立董事 
　　                                           王引平 
　　委托人签名：     身份证号码：
　　委托人持有股数：  委托人股东帐号： 
　　代理人签名：          身份证号码： 
　　委托日期：   年  月  日
　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。