英特集团(000411) 最新公司公告|查股网

						浙江英特集团股份有限公司关于新办公场地室内装修施工的关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    英特药业拟与上海金茂建筑装饰有限公司（简称“金茂装饰”）签署协议，将新租赁的华龙国际大厦1-A楼第2-13层办公用房及一楼大厅展示中心的室内装修发包给金茂装饰施工，签约合同价为1189.574万元人民币。
    英特药业为本公司控股子公司，金茂装饰的实际控制人为中国中化集团公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。
    本次关联交易经独立董事事前认可后，提交董事会审议。2010年10月25日，公司六届十五次董事会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易。3名独立董事投了赞成票，并对本次关联交易发表了独立意见；6名关联董事回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，不需要经过公司股东大会批准。
    二、关联方基本情况
    ㈠基本情况
    关联方名称：上海金茂建筑装饰有限公司
    住所：上海市杨浦区沧州路138号
    注册地址：上海市杨浦区沧州路138号
    办公地址：上海浦东世纪大道88号金茂大厦
    法定代表人：吴林
    公司类型：有限责任公司（国内合资）
    注册资本：人民币1000万元
    实收资本：人民币1000万元
    税务登记证号码：国地税沪字310110132231759
    经营范围：水暖、机电、电气、冷冻、空调、室内外装饰装修及各类桩基工程设计和施工；国内贸易（除专项规定外）；承包境外建筑装修装饰工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣施工上述境外工程所需的劳务人员；从事货物及技术的进出口业务。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。
    主要股东：上海晨拓投资咨询有限公司、珠海凯明咨询有限公司。
    ㈡历史沿革和主要财务数据
    1、历史沿革
    金茂装饰由中国金茂（集团）股份有限公司和中国工艺品进出口总公司联合投资，于1994年在上海市工商行政管理局注册登记成立。现股权结构为：上海晨拓投资咨询有限公司持有50%的股份、珠海凯明咨询有限公司持有50%的股份。
    2、主要财务数据
    金茂装饰2007年、2008年、2009年度的营业收入分别为26,499万元、23,927万元、19,240万元。
    2009年，金茂装饰实现营业总收入19,240万元，利润总额254万元，净利润182万元。截至2010年6月30日，金茂装饰总资产14,349万元，总负债12,917万元，所有者权益1,432万元。
    ㈢构成何种具体关联关系的说明
    金茂装饰的实际控制人为中国中化集团公司，与本公司同受中国中化集团公司控制，构成《股票上市规则》第10.1.3之㈡所述的关联关系。
    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易为剔除信息弱电安装、空调采购安装和办公家俱采购后华龙国际大厦1-A楼的第2-13层办公用房及一楼大厅展示中心的室内装修，包括室内硬装饰、机电及材料采购、施工，消防、给排水系统改造安装等，涉及房屋面积11,515平方米。
    四、交易的定价政策及定价依据
    交易价格为交易对方（承包人）的投标报价，交易对方采用招标方式确定：
    评标采用综合评分法，在投标人的投标报价低于拦标价的前提下，以综合得分最高的投标人作为中标人。评分因素包括工程投标报价、投标工期、工程质量、企业综合业绩、项目管理班子配备、施工组织设计等六项（满分100分），其中：投标报价占60分，投标工期占3分，工程质量占3分，企业综合业绩占4分，项目管理班子配备占 10分，施工组织设计占 20分。
    招标设拦标价，拦标价根据独立第三方中介机构浙江建设投资咨询公司出具的造价书确定，为1207.0989万元人民币。
    经评标委员会综合评审，确定金茂装饰中标，投标价为1189.574万元人民币。
    五、交易协议的主要内容
    ㈠交易双方当事人
    发包人：英特药业
    承包人：金茂装饰
    ㈡合同价款及调整
    1、签约合同价为1189.574万元人民币。
    2、合同价款采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：a、合同履行期间物价上涨；b、定额标准、费率；c、可能出现的各种不利因素，而影响工期和造价所增加的费用；d、国家政策变化及承包人应该预见的风险，工程量清单或现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内。
    风险费用的计算方法：以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取。
    风险范围以外合同价款调整方法：a、工程数量以施工图纸、设计变更和经签证的工程联系单为基础，按工程量清单中确定的和《浙江省建设工程式量清单计价指引》规定的计算规则进行计算，并以此作为结算依据。b、施工组织措施费和施工技术措施费含在总报价中，不得因任何原因变更而调整。c、承包人须支付独立第三方的检测费均含在总报价中，不得以任何原因变更和调整。
    ㈢工程款支付
    1、正式开工后，经考核满足发包人和监理单位的进度及质量要求，且符合承包人在投标时所承诺的施工进度要求后，按月支付清单范围内已完成部分工程造价65%进度款（次月10日前支付，遇国定长假顺延7天）。
    2、工程竣工验收合格后付至清单范围内已完成部分工程造价85%。
    3、工程审计结束后，支付至结算价的95%；余款5%留作质量保证金；施工中发生水电通讯费由承包人向发包人支付。
    清单范围外新增联系单的费用在审计后，按审计价与结算款一并支付，施工过程中不同期支付。
    ㈣协议的生效条件
    协议自双方代表签字盖章后生效。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    英特药业近几年发展较快，现有的办公场地已无法满足公司发展需要。装修后的新办公场地对于确保英特药业正常经营，改善办公条件，提升公司形象，保持可持续发展有重要作用。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    ㈠独立董事事前认可情况
    公司独立董事认为：
    1、按照“综合考虑工程投标报价、投标工期、工程质量、企业综合业绩、项目管理班子配备、施工组织设计等因素，在投标人的投标报价低于独立第三方中介机构确定的拦标价的前提下，以综合得分最高的投标人为中标人”的原则，以招标方式确定交易对方，以交易对方的投标报价为本次交易的交易价格，定价合理、公允。
    2、同意将本次关联交易事项提交公司六届十五次董事会议审议。
    ㈡独立董事发表的独立意见
    公司独立董事对本次关联交易发表了如下意见：
    1、公司在召开董事会议之前，本次关联交易事项已获得了我们的事前认可。
    2、董事会在对本关联交易事项进行表决时，关联董事按规定回避，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定。
    3、本次关联交易采用招标方式确定交易对方，以交易对方的投标报价确定交易价格，交易定价遵循公允、公平、公正的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，没有损害中小股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。
    综上所述，我们同意公司董事会的决定，同意本次关联交易事项。
    九、备查文件
    1、董事会决议。
    2、独立董事意见。
    特此公告。
    浙江英特集团股份有限公司
    　　2010年10月27日