英特集团(000411) 最新公司公告|查股网

						浙江英特集团股份有限公司六届十五次董事会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年10月15日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开六届十五次董事会议的通知。会议于2010年10月25日召开。经多数董事同意，本次会议采用通讯表决方式进行。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《2010年第三季度报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
    二、审议通过了《关于新办公场地室内装修的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。同意浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）对新租赁的华龙国际大厦1-A楼第2-13层办公用房及一楼大厅展示中心共计11,515平方米的房屋进行室内装修，投入总概算2480万元，包括装修施工（室内硬装饰、机电及材料采购、施工，消防、给排水系统改造安装等）、信息弱电安装（室内网络、会议视频系统布线及设备采购和安装调试等）、空调采购安装（室内新风系统安装、新增空调设备的采购、原有设备拆除移位调整及整个空调系统安装及调试等）和办公家俱采购。
    三、审议通过了《关于新办公场地室内装修施工的关联交易议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。
    同意英特药业采用招标方式，确定上海金茂建筑装饰有限公司为新租赁的华龙国际大厦1-A楼第2-13层办公用房及一楼大厅展示中心室内装修（剔除信息弱电安装、空调采购安装和办公家俱采购后的室内装修，包括室内硬装饰、机电及材料采购、施工，消防、给排水系统改造安装等，涉及房屋面积11,515平方米）的施工承包人，签约合同价为1189.574万元人民币。
    本次交易属于关联交易，关联董事冯志斌、张宝红、俞海平、姜巨舫、蔡安金、钱永林回避表决。
    特此公告。
    浙江英特集团股份有限公司董事会
    　　2010年10月27日