沈阳机床(000410) 最新公司公告|查股网

						沈阳机床股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　沈阳机床股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2010年10月14日以专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2010年10月20日以现场形式召开。会议应到董事9人，实到8人，独立立董事方红星先生因出差，委托独立董事那晓冰女士代为出席并行使表决权。会议由董事长关锡友先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
　　一、《沈阳机床股份有限公司2009年三季度报告议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司议案》
　　详细内容详见同日刊登的2010-48《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的公告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、《关于召开公司2010年度第3次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月二十日