沈阳机床(000410) 最新公司公告|查股网

						沈阳机床股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳机床股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2010年4月22日以专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2010年4月29日以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长关锡友先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、《关于聘任方红星、林木西、那晓冰担任公司独立董事的议案》
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司三位独立董事刘永泽先生、武常岐先生、石英女士任期届满。董事会推荐方红星先生、林木西先生、那晓冰女士为公司独立董事候选人。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    此项议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
    二、《关于更换公司董事的议案》
    因工作变动原因，路远达先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会同意提名李双山先生为公司董事候选人。
    此项议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。三、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    特此公告。
    沈阳机床股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年四月二十九日
    附：方红星先生、林木西先生、那晓冰女士、李双山先生简历
    附件：方红星先生、林木西先生、那晓冰女士、李双山先生简历
    方红星先生简历
    方红星先生：独立董事，男，1972年出生，中共党员，博士生导师，教授。
    1996年 东北财经大学 出版社社长助理、副社长、社长。
    2003年 东北财经大学 会计学院副教授
    2005年7月至今 东北财经大学 会计学院教授
    2006年11月至今东北财经大学 出版社社长、书记
    2008年9月至今 东北财经大学 博士生导师
    2009年12月至今东北财经大学 会计学院院长
    林木西先生简历
    林木西先生：独立董事，男， 1954年出生，中共党员，
    经济学博士。
    1975年 盖县丝绸厂 工人
    1985年 辽宁大学经济研究所 所长助理 副所长
    1998年 辽宁大学经济管理学院 党总支书记 副院长
    2001年 辽宁大学经济学院 院长
    2004年至今 辽宁大学经济学院 院长、分党委副书记
    那晓冰女士简历
    那晓冰女士：独立董事，女，1969年出生，中共党员，法律硕士。
    1991年 北京市崇文区人民法院 助理审判员
    1997年 北京市环中律师事务所 专职律师。
    2000年 北京市天如律师事务所 专职律师
    2002年 北京市天矛律师事务所合伙人。
    2003年6月至今发起设立北京市微明律师事务所，为该所创始合伙人，主任。
    李双山先生简历
    李双山先生：副总裁、财务总监，男，1959 年生，中
    共党员，在职研究生，教授、研究员级高级会计师。
    1978 辽宁财经学院（现东北财经大学）工业会计专业
    学生
    1981 沈阳电缆厂财务处 会计
    1985 沈阳电缆厂南区财务科 副科长（副处级）
    1991 沈阳市机械工业管理局财务处 副处长
    1994 沈阳市机械工业管理局财务处 处长
    1995 沈阳市机械工业管理局 副总会计师
    1998 沈阳市机械国有资产经营公司 副总经理
    2001 沈阳机电装备集团 副总经理、总会计师
    2004 沈阳日报报业集团 总会计师、副总经理
    2009 沈阳机床股份有限公司 副总裁、财务总监
    李双山先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚
    　　和证券交易所惩戒。李双山先生与公司控股股东及关联方不存在任何关联关系，符合董事聘任资格。