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						泰复实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次会议不存在否决议案的情况。
　　2、本次会议不存在增加和变更议案提交表决的情况。
　　一、会议召开情况
　　1.召开时间：2010年11月17日（星期三）上午10：30
　　2.召开地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206公司会议室
　　3.召开方式：现场投票方式
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：公司董事总经理周健先生
　　6.本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
　　二、会议出席情况
　　1、会议出席的总体情况：
　　股东及股东授权委托代表人5人，代表股份46987682股，占公司有表决权总股份27.42%。
　　2、会议其他出席人员情况：
　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　三、提案审议及表决情况
　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案，具体审议表决情况如下：
　　1、关于选举何宏满先生为公司第七届董事会董事的议案；
　　赞成46987682股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　2、关于选举周健先生为公司第七届董事会董事的议案；
　　赞成46987682股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　3、关于选举钟嘉良先生为公司第七届董事会董事的议案；
　　赞成46559282股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的99.09%；反对428400股；弃权0股。
　　4、关于选举李朝辉先生为公司第七届董事会董事的议案；
　　赞成46987682股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　5、关于选举陈长强先生为公司第七届董事会董事的议案；
　　赞成46987682股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　6、关于选举陆震虹女士为公司第七届董事会董事的议案；
　　赞成46987682股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　7、关于选举邓玉林先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
　　赞成46987682股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　8、关于选举刘银国先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
　　赞成46987682股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　9、关于选举戴金煊先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
　　赞成46987682股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　10、关于选举严加德先生为公司第七届监事会监事的议案；
　　赞成46987682股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　11、关于选举李兰周先生为公司第七届监事会监事的议案；
　　赞成46987682股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　12、关于公司迁址的议案；
　　赞成46987682股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　以上议案具体内容详见公司2010年11月2日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的董事会决议公告。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所
　　2、律师姓名：武小兵 丁明明
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、泰复实业股份有限公司《2010年第一次临时股东大会决议》；
　　2、国浩律师集团（深圳）事务所《关于泰复实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　泰复实业股份有限公司
　　2010年11月18日