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						玉源控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第一次会议于2009年6月30日在北京市朝阳区北土城西路7号c座802公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、全体董事一致推选路联先生（简历附后）为第五届董事会董事长，任期三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于第五届董事会专门委员会成员组成的议案》。
    根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求，本公司董事会同意公司第五届董事会各专门委员会人员组成如下：
    战略委员会：路联先生担任主任委员，唐庆国先生、秦文平先生任委员；
    审计委员会：张秋生先生担任主任委员，路永忠先生、徐辉文先生任委员；
    提名委员会：路联先生担任主任委员，唐庆国先生、郭宝贵先生任委员；
    薪酬委员会：秦文平先生担任主任委员，钱少敏先生、张秋生先生、路永忠先生、张春生先生任委员。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、经提名委员会提名，董事会同意聘任秦文平先生（简历附后）为公司总裁，任期三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、经公司董事长推荐、提名委员会提名，董事会同意聘任张春生先生（简历附后）为公司第五届董事会秘书，任期三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、经公司总裁推荐、提名委员会提名，同意聘任郭宝贵先生、伍宏林先生（个人简历附后）为公司副总经理，任期三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、经公司总裁推荐、提名委员会提名，同意聘任侯宪河先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    玉源控股股份有限公司董事会
    二O一O年七月二日
    附件：
    路联：大专学历，现任北京路源世纪投资管理有限公司董事长；北京北大未名生物制品有限公司董事长；本公司董事长。是本公司实际控制人，目前个人不持有本公司股票，通过北京路源世纪投资管理有限公司持有本公司股票5868万股。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    秦文平：大专学历，曾任本公司财务部经理、总经理助理、财务总监，现任本公司总裁。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张春生：本科学历，曾任南京思源有机农业有限公司财务部会计、玉源控股股份有限公司投资部职员、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    郭宝贵：本科学历，曾任本公司董事会秘书，现任本公司副总裁。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    伍宏林：曾任江苏德赛化纤有限公司副董事长，上海五鑫国际贸易有限公司总经理，玉源国际贸易有限公司总经理，现任公司副总裁。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    侯宪河：曾任山东阳谷机械厂财务科长，山东阳谷电缆集团有限公司财务主任，涟水惠泰木业有限公司财务总监，玉源瓷业有限公司财务总监，现任本公司财务总监。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。