*ST玉源(000408) 最新公司公告|查股网

						玉源控股股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
　　
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2010年4月15日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2009年4月25日在北京市朝阳区北土城西路7号c座802公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　会议经过认真审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议：
　　一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
　　二、审议通过了《2009年度报告正文及其摘要》；
　　三、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
　　四、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
　　经中磊会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润-156,017,745.39元，可供股东分配利润为-142,684,379.11元。2009年度公司不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。
　　五、审议通过了《关于对会计师事务所2009年度会计报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》；
　　六、审议通过了《2009年内部控制自我评价报告》
　　七、审议通过续聘财务审计机构的议案；
　　公司拟继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司董事会根据其工作量决定其审计费用的权力。独立董事对上述事项发表了独立意见：
　　同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
　　八、审议通过了《关于董事会换届及提名董事候选人的议案》
　　鉴于公司第四届董事会任期于2009年已经届满，经广泛征询意见，并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议，本届董事会提名路联先生、秦文平先生、徐辉文先生、郭宝贵先生、钱少敏先生、张春生先生为第五届董事会董事候选人。公司新一届董事会的独立董事候选人目前仍在招选中，原任独立董事张秋生先生、唐庆国先生、路永忠先生仍暂时履行其董事职责，待新任独立董事招选并审议通过后再进行换任。
　　各位候选董事的简介附后。
　　九、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
　　为了保证公司独立董事独立董事薪酬正常履行职责，同意由原来的3万元/年调整到5万元/年（税后）。
　　以上第一项至第四项、第七项至第九项需提交公司2009年度股东大会审议。召开公司2009年度股东大会时间另行通知。
　　特此公告。
　　玉源控股股份有限公司董事会
　　二OO九年四月二十七日附：董事候选人的简历
　　路联：大专学历，现任北京路源世纪投资管理有限公司董事长；北京北大未名生物制品有限公司董事长；本公司董事长。是本公司实际控制人，目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　秦文平：大专学历，曾任本公司财务部经理、总经理助理、财务总监，现任本公司总裁。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　徐辉文：大学学历，曾任邯郸华玉瓷业有限责任公司副总经理，玉源瓷业有限公司副总裁，现任玉源瓷业有限公司董事长、景源大地投资管理有限公司董事长。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　郭宝贵：本科学历，曾任本公司董事会秘书，现任本公司副总裁。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　钱少敏：大专学历，曾任本公司董事、副总经理；公司副总经理；现任河南孙口黄河公路大桥有限公司董事长。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张春生：本科学历，曾任南京思源有机农业有限公司财务部会计、玉源控股股份有限公司投资部职员、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。