山东胜利股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告 本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”)六届十二次董事会会议(临时)通知于2010年10月21日以书面及电子邮件方式发出,2010年10月25日以通讯表决(传真)方式召开,本次会议应参加表决的董事11人,实际参加表决董事11人,参加表决人数符合《公司法》和公司章程的规定。经传真表决,会议审议并以全票赞成通过了如下决议: 一、公司2010年第三季度报告; 二、关于公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司增资扩股的议案; 三、关于公司短期投资的议案。 特此公告。 山东胜利股份有限公司董事会 二0一O年十月二十六日