胜利股份(000407) 最新公司公告|查股网

						山东胜利股份有限公司六届十次董事会会议决议公告 
    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）六届十次董事会会议通知于2010年8月13日以书面及电子邮件方式发出，2010年8月23日上午9:00在青岛市海口路12号公司办公楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事9人，张大兵独立董事因事请假特委托邢德茂独立董事出席并代为行使表决权，朱武祥独立董事因事请假特委托于新独立董事出席并代为行使表决权，会议出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议以现场表决方式审议并全票通过了如下事项：
    一、总经理2010年半年度业务报告；
    二、公司2010年半年度报告全文及摘要；
    报告摘要及全文分别见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）。
    三、关于拟设立东营凯通物流有限公司的议案。
    为盘活公司闲置资产，实现资产的保值增值，公司拟以公司位于东营市约191亩闲置工业土地（帐面净值1,224.63万元）与东营天驰汽车销售服务有限公司合资成立东营凯通物流有限公司，主营仓储与物流，本公司占该公司70%股份，交易对方占30%股份，该公司预计注册资本4,762万元（以具有证券从业资格的评估机构最终确定的土地评估值为公司出资额，交易对方现金出资额按股权比例相应确定）。
    上述交易未构成关联交易。
    若土地评估完成后，上述交易达到深交所《上市规则》专项披露标准，本公司将对上述事项进行专项披露。
    特此公告。
    　　山东胜利股份有限公司董事会 二0一O年八月二十五日