山东胜利股份有限公司六届八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司六届八次董事会会议(临时)通知于 2010年6月1日(星期二)以电话、电子邮件或传真方式发出,2010 年6月4日(星期五)会议以通讯表决(传真)方式召开,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 会议审议并通过了《关于授权公司管理层参与土地竞拍的议案》。为提高效率,便于开展工作,适应土地竞拍程序的有关要求,公司董事会决定授权公司管理层行使有关土地的竞拍工作,权限在2亿元以内。公司管理层行使职权后,应定期向董事会报告,并及时向社会进行信息披露。 特此公告。 山东胜利股份有限公司董事会 二0一0年六月八日