华意压缩(000404) 最新公司公告|查股网

						华意压缩机股份有限公司第五届董事会2010年第九次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华意压缩机股份有限公司第五届董事会2010年第九次临时会议通知于2010年11月23日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2010年11月26日9：00以通讯方式召开，公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议召开符合公司法和公司章程的规定，会议以书面投票方式通过了审议通过了以下议案：
　　一、在关联董事回避表决的情况下，审议通过《关于预计2011年日常关联交易的议案》。
　　1、关于与海信科龙电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易。
　　2011年预计向该公司及其子公司销售产品的关联交易金额不超过126,000万元（含税）。
　　关联董事张明先生、刘展成先生回避了该项表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。
　　2、关于与合肥美菱股份有限公司的日常关联交易。
　　2011年公司预计向合肥美菱股份有限公司销售产品的关联交易金额不超过65,000万元（含税）。
　　关联董事刘体斌先生回避了该项表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。
　　3、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括合肥美菱股份有限公司）的日常关联交易。
　　2011年公司预计与该公司及其子公司的关联交易金额不超过3,300万元（含税）。
　　关联董事刘体斌先生回避了该项表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。
　　二、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度等事宜的议案》。
　　（一）向中国工商银行景德镇分行申请1.5亿元授信额度。
　　公司决定以应收帐款质押，向工行景德镇分行申请期限为一年的1.5亿元授信额度。本次授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体授信金额、期限、用途及相关权利义务以公司与工行景德镇分行签订的具体业务合同为准。
　　表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
　　（二）向中国进出口银行上海分行申请7,000万元流动资金贷款授信额度。公司决定向中国进出口银行上海分行申请期限为一年的7,000万元流动资金贷款授信额度（其中4,800万元贷款为2010年12月27日贷款到期后的续贷，2,200万元为新增授信额度），其中4,000万元由四川长虹电器股份有限公司提供信用担保，3,000万元由公司以自有设备抵押。
　　表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
　　（三）向中国工商银行景德镇分行申请办理银行承兑汇票“大票换小票、短票换长票业务”。（该业务根据实际资金需求办理，不受金额及时间的限定。）
　　表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
　　（四）向中国银行景德镇分行申请5,500万元授信额度。
　　公司决定向中行申请期限为一年的5,500万元授信额度，用于优化公司贷款结构，该综合授信业务由公司信用担保。
　　表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
　　（五）董事会同意授权委托副总经理、总会计师吴巍屿先生负责办理相关事宜，并授权其在相关法律文件上签字。
　　表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
　　三、审议通过了《关于聘任王华清先生为董事会秘书的议案》。
　　公司董事会于近期收到公司董事会秘书简家凤先生的请辞书，简家凤先生因到退休年龄请求辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同意其辞职请求，并感谢其在任职期间为公司所作贡献。
　　根据刘体斌董事长提名，并经董事会提名委员会审议，决定聘任王华清先生为本公司董事会秘书。任期与第五届董事会成员任期一致。
　　表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
　　上述第一项议案已经独立董事事前认可，公司独立董事对第一、三项议案发表了独立意见。
　　以上第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决，股东大会召开日期另行通知。
　　特此公告。
　　华意压缩机股份有限公司
　　董事会
　　2010年11月26日
　　附：董事会秘书简历
　　王华清，男，汉族，湖南慈利人，中共党员，1977年12月生，大学本科学历，助理经济师，西安交通大学管理学院金融学专业毕业，2001年7月进入四川长虹电器股份有限公司工作。曾任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并购处项目经理、董事会办公室业务主管，2008年3月至今任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并购处处长。
　　董事会秘书的通讯方式如下：
　　联系电话：0798-8470228
　　传真：0798-8470221
　　EMAIL：wanghq@hua-yi.cn
　　联系地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号
　　邮编：333000