华意压缩(000404) 最新公司公告|查股网

						华意压缩机股份有限公司2011年日常关联交易预计公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假订载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、预计全年日常关联交易的基本情况
　　单位：人民币/万元
　　 关联交易  按产品或劳务     关联交易对方     2011年关联交易预   2010年1-9月关联 
　　  类别     等进一步划分                       计金额（含税）   交易金额（含税） 
　　                          海信科龙电器股份有 
　　销售商品          压缩机   限公司及其子公司  不超过126,000万元        65,707万元 
　　                              合肥美菱电器股 
　　销售商品          压缩机         份有限公司   不超过65,000万元        36,804万元 
　　                          四川长虹电器股份有 
　　                            限公司及其子公司 
　　接受劳务   物流服务、软件 （不包括合肥美菱电   不超过3,300万元         1,077万元 
　　                    服务   器股份有限公司） 
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、海信科龙电器股份有限公司
　　海信科龙电器股份有限公司是一家在深圳证券交易所和香港联交所上市的股份有限公司（A股证券代码：000921，H股证券代码：00921）。
　　法人代表：汤业国
　　注册资本：135405万元
　　住所：广东省佛山市顺德区容桂镇容港路8号
　　经营范围：开发、制造电冰箱等家用电器、产品内、外销售和提供售后服务，运输自营业务。
　　关联关系：截止2010年11月12日海信科龙电器股份有限公司持有本公司3008万股，占公司总股本的9.27%,是公司第二大股东，是深交所股票上市规则第10.1.3条第(四)款规定的关联法人。
　　履约能力分析：公司与海信科龙电器股份有限公司有多年合作经验，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司支付货款。
　　2011年预计向该公司及其子公司销售产品的关联交易金额不超过126,000万元（含税）。
　　2、合肥美菱股份有限公司
　　合肥美菱股份有限公司是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司（A股证券代码：000521，B股证券代码：200521）。
　　法人代表：赵勇
　　注册资本：41,364.29万元
　　住所：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
　　经营范围：制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品制造，经营自产产品及技术出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务，百货销售，运输。
　　关联关系：合肥美菱股份有限公司与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制，是深交所股票上市规则第10.1.3条第(二)款规定的关联法人。
　　履约能力分析：公司与合肥美菱股份有限公司有多年合作经验，公司认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司支付货款。
　　2011年公司预计向合肥美菱股份有限公司销售产品的关联交易金额不超过65,000万元（含税）。
　　3、四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括合肥美菱电器股份有限公司，以下简称四川长虹）
　　四川长虹是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（A股证券代码：600839，证券简称：四川长虹）
　　法定代表人：赵勇
　　注册资本：2,847,317,127.00元
　　注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
　　经营范围：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其它电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨具及燃气具的制造、销售与维修，房屋及设备租赁；包装产品及技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科技项目投资及国家允许的其它投资业务，房地产开发经营；废弃电器
　　电子产品回收及处理。
　　关联关系：四川长虹持有本公司9,710万股份，占公司总股本的29.92%,是公司第一大股东，是深交所股票上市规则第10.1.3条第(一)款规定的关联法人。
　　履约能力分析：公司认为该关联方具有较强的履约能力。
　　2011年公司预计接受该公司及其子公司物流、软件等服务的关联交易金额不超过3300万元（含税）。
　　三、定价政策和定价依据
　　本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
　　四、关联交易目的及对公司的影响
　　1、本公司生产的压缩机是冰箱、冰柜的重要部件，海信科龙电器股份有限公司及其下属子公司、合肥美菱股份有限公司出于性能、匹配、价格、服务等方面的综合考虑，近年来均选用公司及控股子公司加西贝拉压缩机有限公司和华意压缩机（荆州）有限公司的压缩机。
　　2、四川长虹电器股份有限公司有专门从事物流、软件等服务的子公司，本公司出于成本费用、服务、管理等多方面考虑，选择该公司及其子公司为本公司提供物流、软件等服务。
　　3、上述日常关联交易均为本公司与各关联方之间的持续的、经常性关联交易，通过关联交易销售压缩机，使公司的产品有了稳定的国内市场。通过关联方提供的物流服务、软件服务等，有利于降低本公司的物流成本与管理费用，提高公司信息化管理水平。
　　4、由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
　　五、审议程序
　　（一）独立董事前认可
　　根据深交所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司独立董事李良智先生、张军先生、郝书辰先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书。
　　（二）表决结果
　　2010年11月26日本公司第五届董事会2010年第九次临时会议审议通过了《关于预计2011年日常关联交易的议案》。表决结果如下：
　　1、关于与海信科龙电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易。
　　关联董事张明先生、刘展成先生回避了该项表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。
　　2、关于与合肥美菱股份有限公司的日常关联交易。
　　关联董事刘体斌先生回避了该项表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。
　　3、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括合肥美菱股份有限公司）的日常关联交易。
　　关联董事刘体斌先生回避了该项表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。
　　（三）独立董事意见
　　本公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：公司的预计2011年日常关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理。在此议案表决时，关联董事已按照有关规定回避表决，审议程序符合有关法规和公司章程的规定。上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　此项议案尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。六、关联交易协议的签署情况
　　公司将与上述关联方就2011年日常关联交易达成框架协议或意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与该关联方签署具体的业务合同。
　　七、备查文件
　　1、华意压缩机股份有限公司第五届董事会2010年第九次临时会议决议；
　　2、独立董事事前认可意见书；
　　3、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
　　华意压缩机股份有限公司
　　董  事  会
　　二O一O年十一月二十六日