华意压缩(000404) 最新公司公告|查股网

						华意压缩机股份有限公司第五届董事会2010年第七次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华意压缩机股份有限公司第五届董事会2010年第七次临时会议通知于2010年10月22日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2010年10月25日9：00以通讯方式召开，公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议召开符合公司法和公司章程的规定，会议以书面投票方式通过了《关于与江西长虹电子科技发展有限公司签署厂区租赁合同的议案》：
　　为支持公司战略搬迁，经公司2009年第四次临时董事会审议批准，公司大股东――四川长虹电器股份有限公司于2009年3月18日出具了《关于向华意压缩机股份有限公司战略搬迁提供支持的说明及承诺》：通过其控股子公司江西长虹电子科技发展有限公司（以下简称“江西长虹”）先行投资为本公司新厂区购置土地并建设标准厂房及附属设施，待新厂区建成后，本公司将按照市场化原则以公允价格向江西长虹租赁新厂区标准厂房及附属设施（详见2009年3月25日证券时报第2009-011号公司公告）。经2009年10月26日召开的公司2009年第九次临时董事会审议批准，公司与江西长虹电子科技发展有限公司签署了《厂房使用协议书》：江西长虹将景德镇市高新区长虹大道1号之厂房及其附属设施在竣工之前无偿提供给公司使用；待该厂房及其附属设施竣工后，再履行相关审批程序，由江西长虹租给公司使用，租赁价格按照市场化原则由双方另行协商。公司于2009年10月26日启动整体搬迁（详见2009年10月29日证券时报第2009-033号公司公告）。
　　2009年11月28日，公司首条产线经过搬迁、调试和联动试产在新厂区正式投产（详见2009年12月1日证券时报2009-037号公司公告）。2010年1月公司办公场所迁至景德镇市高新区新工厂，办公地址更改为景德镇市高新区长虹大道1号（详见2010年1月22日证券时报2010-001号公司公告）。
　　鉴于该厂房及其附属设施已于2009年底竣工，近期经与江西长虹协商，公司决定与江西长虹电子科技发展有限公司（以下简称江西长虹）签署《厂区租赁合同》：自2010年1月1日起，公司租用江西长虹位于景德镇市高新区长虹大道1号的厂区厂房及附属设施，月租金为2,411,769.01元(租金为每平方米13.80元/月，厂区及附属设施建筑面积共174,765.87平方米），租金按季度结算（详见公司第2010-035号关联交易公告）。
　　因江西长虹与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制，根据深交所股票上市规则第10.1.3第二条规定，该议案构成关联交易。
　　关联董事刘体斌先生回避了该项表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。
　　独立董事对该议案出具了事前认可意见书，并发表了如下独立意见：
　　1、公司从老厂整体搬迁至新厂及其进展情况履行了持续信息披露义务。本次拟租赁厂房的租金参照相同地区类似物业的租金水平确定，遵循了市场化原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，我们认为协议确定的租金价格是公允的。
　　2、   本次交易属于关联交易，关联方董事回避了表决，决策程序符合相
　　关法律法规的规定。
　　综上所述，我们认为公司上述关联交易公平、公正，符合公司经营发展需要，交易没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
　　特此公告。
　　华意压缩机股份有限公司                                                  董事会
　　2010年10月25日