冀东水泥(000401) 最新公司公告|查股网

						唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2010年9月16日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第二十七次会议的通知。会议于2010年9月26日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司向重庆冀东水泥物流有限公司增加注册资本的议案。
    重庆冀东水泥物流有限公司（以下简称“重庆物流”）系本公司全资子公司，注册资本人民币800万元。
    为迅速扩展重庆物流的物流业务，满足其资金需求，公司拟对重庆物流增资1,000万元。 本次增资完成后，重庆物流注册资本由800万元增加到1,800万元。
    经董事会研究，同意向重庆冀东水泥物流有限公司增加注册资本1,000万元。 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
    二、审议通过了公司关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的议案。
    公司2009 年年度股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行北京光华支行、民 生银行北京万寿路支行、深发展银行北京亚运村支行合作开展保兑仓业务，2010 年 度拟办理保兑仓业务总额3亿元。前三期办理保兑仓额度累计为21,000 万元人民币。 为了进一步促进公司产品的销售与回款，经公司与客户北京怀建混凝土有限公 司、北京铁建永泰新型建材有限公司、天津市中凝佳业混凝土有限公司、华夏银行 北京光华支行协商，拟办理第四期4,300万元保兑仓业务，并为客户提供3,010万 元的连带责任担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。具体为客户提供担保 额度如下：
    序号 客户名称                  授信额度（万元） 担保金额（万元）
    1 北京怀建混凝土有限公司            800             560 
    2 北京铁建永泰新型建材有限公司 1,500.00        1,050.00 
    3 天津市中凝佳业混凝土有限公司 2,000.00        1,400.00 
    合计                           4,300.00        3,010.00 
    经董事会研究，同意公司办理第四期4,300万元保兑仓业务并为上述客户提供3,010万元担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。 
    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。 
    唐山冀东水泥股份有限公司 
    董事会 
    　　2010年9月26日