冀东水泥(000401) 最新公司公告|查股网

						唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2010年8月9日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第二十六次会议的通知。会议于2010年8月19日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司投资组建辽阳冀东恒盾矿业有限公司的议案。
    根据公司总体发展战略和有效利用辽阳县良好的石灰石资源，公司拟与自然人王锡芳、徐大哲共同投资组建辽阳冀东恒盾矿业有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准）。该公司注册资本100万元，其中，本公司以现金出资84万元，占注册资本的84%；自然人王锡芳以资产出资10万元，占注册资本的10%；自然人徐大哲以资产出资6万元，占注册资本的6%。
    该公司地址：辽阳县小屯镇东矿山委。经营范围：矿石、建筑石渣、骨料的采掘生产、加工、销售及运输。
    经董事会研究，同意投资组建辽阳冀东恒盾矿业有限公司。
    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
    二、审议通过了奎山冀东水泥有限责任公司购买河北恒实水泥有限责任公司日产4000吨熟料水泥生产线在建工程并继续建设的议案。
    奎山冀东水泥有限责任公司为本公司控股子公司，注册资本9亿元，本公司出资5.4亿元，占注册资本的60%，河北奎山水泥集团有限公司出资3.6亿元，占注册
    资本的40%。
    河北恒实水泥有限责任公司现有年产80万吨水泥粉磨站及一条日产4000吨熟料水泥生产线项目的在建工程。
    恒实水泥4000吨/天熟料水泥生产线项目的在建工程账面值及项目前期工作手续费用支出合计8982128元。经双方友好协商，奎山冀东水泥有限责任公司拟以800万元的价格购买河北恒实水泥有限责任公司日产4000吨熟料水泥生产线在建工程并继续建设。
    河北恒实水泥有限责任公司与本公司无任何关联关系。
    经董事会研究，同意奎山冀东水泥有限责任公司购买河北恒实水泥有限责任公司日产4000吨熟料水泥生产线在建工程并继续建设。
    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
    三、审议通过了奎山冀东水泥有限责任公司与河北恒实水泥有限责任公司共同出资设立奎山冀东水泥临城恒实有限公司的议案。
    河北恒实水泥有限责任公司除奎山冀东水泥有限责任公司拟购买的资产外，恒实水泥现有年产80万吨粉磨站，其资产包括：固定资产、低值易耗品、备品备件等，经评估作价5143.63万元，经双方协商确定为5250万元。河北恒实水泥有限责任公司拟以部分资产与奎山冀东组建奎山冀东水泥临城恒实有限公司，该公司注册资本5250万元，其中恒实水泥以部分设备及构筑物出资作价1050万元，占20%，奎山冀东以货币出资4200万元，占80%，合资公司成立后购买河北恒实水泥有限责任公司4200万元的剩余资产。
    经董事会研究，同意奎山冀东水泥有限责任公司与河北恒实水泥有限责任公司共同出资设立奎山冀东水泥临城恒实有限公司。
    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
    四、审议通过了公司关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的议案。
    公司2009 年年度股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行北京光华支行、民
    生银行北京万寿路支行、深发展银行北京亚运村支行合作开展保兑仓业务，2010 年
    度拟办理保兑仓业务总额3亿元。首期及第二期办理保兑仓额度累计为20,000 万元
    人民币。
    为了进一步促进公司产品的销售与回款，经公司与客户北京双良混凝土有限公司、华夏银行北京光华支行协商，拟办理第三期1,000万元保兑仓业务，并为客户提供700万元的连带责任担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。
    经董事会研究，同意公司办理第三期1,000万元保兑仓业务并为上述客户提供700万元担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。
    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
    五、审议通过了公司2010年半年度报告及半年度报告摘要。
    经董事会研究，通过公司2010年半年度报告及半年度报告摘要。
    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
    唐山冀东水泥股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月19日