冀东水泥(000401) 最新公司公告|查股网

						唐山冀东水泥股份有限公司关于与关联人共同投资的关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、关联交易简介
    唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称“混凝土投资公司”）系本公司参股子公司，注册资本人民币48,100万元，其中，冀东发展集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）出资24,531万元，占注册资本的51%；唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）出资23,569万元，占注册资本49%。
    本公司与集团公司协商，按各自出资比例共同向混凝土投资公司增加注册资本50,000万元，其中,集团公司以现金增资25,500万元，本公司以现金增资24,500万元。本次增资完成后，混凝土投资公司注册资本由48,100万元增加到98,100万元，其中集团公司累计出资50,031万元，占注册资本的51%，本公司累计出资48,069万元，占注册资本的49%。
    2、关联关系
    由于集团公司为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，此次集团公司与股份公司共同投资行为属于关联交易。
    3、表决情况
    公司董事会六届二十五次会议审议表决了该项关联交易，关联董事回避表决，三名独立董事进行表决，全部同意该项交易。
    截至2009年12月31日，股份公司净资产771,326万元，本次对外投资金额24,500万元，占净资产的3.18%。2010年第一次临时股东大会至今董事会审议通过的累计对外投资金额191,510.59万元，占经审计净资产771,326万元的24.83%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，该项对外投资无需经公司股东大会审议通过。
    4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、关联方名称：冀东发展集团有限责任公司
    住所：唐山丰润区林荫路东侧
    法定代表人：张增光
    注册资本：111,577.7万元
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至2015年4月12日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（许可期限至2013年03月31日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。
    2、关联关系说明
    集团公司为本公司的控股股东，持有本公司41.42%的股权。公司非独立董事均担任集团公司董事。
    三、关联交易标的基本情况
    1、公司名称：唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司
    2、法定代表人：张增光
    3、公司类型：有限责任公司
    4、注册资本：48,100万元
    5、经营范围：通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次共同增资关联交易双方均按其持股比例，以现金方式增资。
    五、交易协议情况
    投资双方共同增资协议尚未签署。
    六、涉及关联交易的其他安排
    本次共同增资关联交易无其他安排。
    七、交易目的和对上市公司的影响
    本次股份公司与集团公司共同对混凝土投资公司进行增资，可以加快混凝土投资公司对混凝土市场的整合进度，快速抢占市场先机，解决混凝土板块快速发展的资金需求。
    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    截至目前，股份公司与关联人累计发生的关联交易为16,407.3万元，其中，4,157.3万元已于2009年年度股东大会审议通过。本次共同投资完成后，股份公司与集团公司发生的关联交易为40,907.3万元，占公司经审计净资产的5.3%，除经2009年年度股东大会审议通过的4,157.3万元外，股份公司与集团公司发生的关联交易为36,750万元，占公司经审计净资产的4.76%。
    九、独立董事独立意见情况
    独立董事认为，本次关联交易定价方式客观、公允、合理，其提出程序、表决程序合法、合规、符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同意该项议案。
    十、备查文件
    1．董事会决议。
    2．独立董事意见。
    唐山冀东水泥股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月二日