冀东水泥(000401) 最新公司公告|查股网

						唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010年7月10日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知。会议于2010年7月20日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案逐项进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了公司对冀东水泥永吉有限责任公司增加注册资本的议案。
　　冀东水泥永吉有限责任公司（以下简称"永吉公司"）系本公司的全资子公司，注册资本人民币500万元。目前该公司正在筹备建设一条日产4500吨熟料带纯低温余热发电的熟料水泥生产线项目。
　　为了确保永吉公司项目建设的顺利进行，本公司拟对永吉公司增加注册资本10,000万元。本次增资完成后，永吉公司注册资本由500万元增至10,500万元。
　　经董事会研究，同意公司对冀东水泥永吉有限责任公司增加注册资本。
　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
　　二、审议通过了公司对阳泉冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。
　　阳泉冀东水泥有限责任公司（以下简称“阳泉公司”）系本公司的全资子公司，注册资本人民币500万元。目前该公司正在筹备建设一条日产4500吨熟料带纯低温余热发电的熟料水泥生产线项目。
　　为了确保阳泉公司项目建设工作顺利进行，本公司拟对阳泉公司增加注册资本29,500万元，增资完成后，阳泉公司注册资本为30,000万元。其中，本次增资13100万元，本次增资完成后，阳泉公司注册资本由500万元增至13,600万元。
　　经董事会研究，同意公司对阳泉冀东水泥有限责任公司增加注册资本。
　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
　　三、审议通过了公司对平泉冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。
　　平泉冀东水泥有限责任公司（以下简称“平泉公司”）系本公司的全资子公司，注册资本人民币500万元。目前该公司正在筹备建设一条日产2500吨熟料带纯低温余热发电的熟料水泥生产线项目。
　　为了确保平泉公司项目建设顺利进行，本公司拟对平泉公司增加注册资本8,000万元。本次增资完成后，平泉公司注册资本由500万元增至8,500万元。
　　经董事会研究，同意公司对平泉冀东水泥有限责任公司增加注册资本。
　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
　　四、审议通过了公司对大同冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。
　　大同冀东水泥有限责任公司（以下简称“大同公司”）系本公司的全资子公司，注册资本人民币46,500万元。目前该公司正在分期建设二条日产4500吨熟料带纯低温余热发电的熟料水泥生产线项目，其中一期已于2009年12月点火，二期项目建设正在进行中。
　　为了确保大同公司二期项目建设顺利进行，本公司拟对大同公司增加注册资本6,900万元。本次增资完成后，大同公司注册资本由46,500万元增至53,400万元。
　　经董事会研究，同意公司对大同冀东水泥有限责任公司增加注册资本。
　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
　　五、审议通过了公司对冀东水泥凤翔有限责任公司增加注册资本的议案。
　　冀东水泥凤翔有限责任公司（以下简称“凤翔公司”）系本公司控股子公司，注册资本20,955.484万元，其中本公司出资18,859.9356万元，占注册资本的90%；陕西天柱水泥制造有限责任公司出资2,095.5484万元，占注册资本的10%。
　　目前该公司正在筹备建设一条日产4500吨熟料带纯低温余热发电的熟料水泥生产线项目。
　　为了确保凤翔公司项目建设顺利进行，经双方友好协商，决定对凤翔公司增加注册资本6,044.516万元。其中本公司以现金出资5,440.0644万元；陕西天柱水泥制造有限责任公司以现金出资604.4516万元。
　　本次增资完成后，凤翔公司注册资本由20,955.484万元增加到27,000万元，其中本公司累计出资24,300万元，占注册资本的90%；陕西天柱水泥制造有限责任公司累计出资2,700万元，占注册资本的10%。
　　经董事会研究，同意公司对冀东水泥凤翔有限责任公司增加注册资本。
　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
　　六、审议通过了公司对包头冀东水泥有限公司增加注册资本的议案。
　　包头冀东水泥有限公司（以下简称“包头公司”）系本公司的全资子公司，注册资本人民币3,000万元。目前该公司正在筹备建设一条日产4500吨熟料带纯低温余热发电的熟料水泥生产线项目。
　　为了确保包头公司项目建设的顺利进行，本公司拟对包头公司增加注册资本10,000万元。本次增资完成后，包头公司注册资本由3,000万元增至13,000万元。
　　经董事会研究，同意公司对包头冀东水泥有限公司增加注册资本。
　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
　　七、审议通过了公司对冀东水泥（烟台）有限责任公司增加注册资本的议案。
　　冀东水泥（烟台）有限责任公司（以下简称“烟台公司”）系本公司的全资子公司，注册资本人民币24,500万元。目前该公司正在筹备建设一条日产4500吨熟料带纯低温余热发电的熟料水泥生产线项目。
　　为了确保烟台公司项目建设工作的顺利进行，本公司拟对烟台公司增加注册资本8,300万元。本次增资完成后，烟台公司注册资本由24,500万元增至32,800万元。
　　经董事会研究，同意公司对冀东水泥（烟台）有限责任公司增加注册资本。
　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
　　八、审议通过了公司关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的议案。
　　公司2009年年度股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行北京光华支行、民生银行北京万寿路支行、深发展银行北京亚运村支行合作开展保兑仓业务，2010年度拟办理保兑仓业务总额3亿元。首期办理保兑仓额度17,000万元人民币。
　　为了进一步促进公司产品的销售与回款，经公司与客户、华夏银行北京光华支行、民生银行北京万寿路支行、深发展银行北京亚运村支行协商，拟办理第二期3,000万元保兑仓业务，并为客户提供2,100万元的连带责任担保。并授权董事长代表公司签署有关合作协议。具体为客户提供担保额度如下：
　　序号 客户名称 授信额度（万元） 担保金额（万元）
　　1 北京新航建材集团有限公司 1,500.00 1,050.00
　　2 北京盛和诚信混凝土有限公司 1,000.00 700.00
　　3 北京城建九混凝土有限公司 500.00 350.00
　　合计 3,000.00 2,100.00
　　经董事会研究，同意公司办理第二期3,000万元保兑仓业务并为上述客户提供2,100万元担保。并授权董事长代表公司签署有关合作协议。
　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　董事会
　　2010 年7 月20 日