冀东水泥(000401) 最新公司公告|查股网

						唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010年4月12日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。会议于2010年4月22日在本公司办公楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司对涞水冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。
    涞水冀东水泥有限责任公司（以下简称“涞水公司”）系本公司的全资子公司，注册资本人民币500万元。目前该公司正在筹备建设一条日产4500吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目。
    为了确保涞水公司项目建设顺利进行，本公司拟对涞水公司增加注册资本14,500万元,增资完成后，涞水公司注册资本由500万元增至15,000万元。
    经董事会研究，同意公司对涞水冀东水泥有限责任公司增加注册资本。
    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
    二、审议通过了公司《2010年第一季度季度报告》。
    该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。 
    唐山冀东水泥股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月24日