东方市场(000301) 最新公司公告|查股网

						江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2010年9月21日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2010年9月28日以传真表决方式召开，会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
    一、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
    经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，董事会提名吴海标先生为本公司第四届董事会独立董事候选人，相关公告及吴海标先生简历已于2010年8月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露（公告编号：2010-014、2010-016）。
    中国证监会江苏监管局和深圳证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格审核后未提出异议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2010年10月21日上午召开公司2010年第二次临时股东大会，审议选举公司独立董事事宜。具体内容见同日公告的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-019）。 
    二、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》。 
    根据《公司董事会审计委员会工作细则》规定和第四届董事会部分成员的变更情况，公司董事会对审计委员会组成人员进行重新调整。调整后，董事会审计委员会由赵荣兰女士、金月芳女士、陈凤根先生三名董事组成，赵荣兰女士任审计委员会主任委员。 
    特此公告。 
    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会 
    　　二○一○年九月二十八日