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						江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要内容提示
    1、本次股东大会未出现否决议案；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年5月7日（星期五）上午9：00开始；
    2、召开地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室；
    3、召集人：公司董事会；
    4、召开方式：现场记名投票；
    5、主持人：董事长吴新祥先生；
    6、2010年4月14日，公司召开第四届董事会第二十四次会议。会议决定 于2010年5月7日召开公司2009年度股东大会，并于2010年4月16日通过《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《关于召开公司2009年度股东大会的通知》。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人6名，代表股份数额470,246,524 股，占公司股份总数的38.60%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。 四、提案审议和表决情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场 记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：
    1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告。
    表决结果： 同意470,246,524股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
    反对0股；弃权0 股。
    2、审议通过了公司2009年度监事会工作报告。
    表决结果： 同意470,246,524股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
    反对0股；弃权0 股。
    3、审议通过了公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告。 表决结果： 同意470,246,524股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
    反对0股；弃权0 股。
    4、审议通过了公司2009年年度报告全文及摘要。
    表决结果： 同意470,246,524股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
    反对0股；弃权0 股。
    5、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案。
    表决结果： 同意470,246,524股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
    反对0股；弃权0 股。
    6、审议通过了公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
    表决结果： 同意470,246,524股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
    反对0股；弃权0 股。
    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，本年度公司实际可供股东分配的利润402,240,617.38元。考虑到土地开发整理业务对流动资金的需求，公司2009年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
    7、审议通过了公司《2010年度日常关联交易预计公告》的议案。
    第一大股东江苏吴江丝绸集团有限公司因为属于关联方，所以回避了表决，回避表决的股份是447,013,980股。
    表决结果：同意23,232,544股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
    8、审议通过了关于更换公司董事的议案。
    表决结果： 同意470,246,524股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
    反对0股；弃权0 股。
    会议同意增补王涛先生为公司第四届董事会董事（王涛先生简历请见2010年4月16日，公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关内容）。
    五、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事向大会作2009年度述职报告（公司《独立董事2009年度述职报告》全文请见2010年4月16日，公司刊登在巨潮资讯网上的相关内容）。
    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏金鼎英杰律师事务所
    2、律师姓名：毛玮红、张红
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符 合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，本次股东大会的决议合法有效。
    七、备查文件
    1、公司2009年度股东大会决议；
    2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。
    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
    　　二○一○年五月七日