国际实业(000159) 最新公司公告|查股网

						新疆国际实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
　　根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议决议，公司定于 2011 年 1 月 12 日召开公司 2011 年 第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、召开时间：
　　现场会议召开时间：2011 年 1 月 12 日（周三）下午 14：30
　　网络投票时间为：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2011 年 1
　　月 12 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00（股票交易时间）。
　　（2）通过互联网投票系统投票的时间为 2011 年 1 月 11 日 15：
　　00 至 2011 年 1 月 12 日 15：00 期间的任意时间。
　　2、召开地点：新疆国际实业股份有限公司会议室。
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
　　圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一
　　表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　5、出席对象：
　　（1）凡是 2011 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东。
　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）公司法律顾问
　　（4）其他相关人员。
　　二、会议审议事项
　　序号	议案名称
　　议案一	《关于变更募集资金投向的议案》
　　议案二	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　上述议案须经公司股东大会参与投票的股东所持表决权的二分
　　之一以上通过。
　　上述议案的详细情况请查阅 2010 年 12 月 28 日《证券时报》和 巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的本公司第四届董事会第二十 次会议公告。
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　1、登记方式： 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代
　　理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐 户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式 登记。
　　2、会议登记时间：2011 年 1 月 10 日--2011 年 1 月 11 日（工作 日上午 10：00-14：00，下午 15：30-19：30）
　　3、登记地点：新疆国际实业股份有限公司证券部
　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
　　（1）个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券 帐户；
　　（2）法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
　　四、参与交易系统或互联网投票系统投票的股东的身份认证与投 票程序
　　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或网
　　络系统参加网络投票。
　　1、采用交易系统投票的投票程序
　　（1）本次会议通过交易系统进行投票的时间为 2011 年 1 月 12 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。
　　（2）深市投资者投票代码:360159，投票简称：国际投票。
　　（3）股东投票的具体流程
　　①买卖方向为买入投票；
　　②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总 议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依次类推。每一议 案应以相应的价格分别申报。
　　议案序号	议案内容	对应申报价 格
　　总议案	表示对以下议案一、议案二所有议案统一表决	100.00 元
　　议案一	《关于变更募集资金投向的议案》	1.00 元
　　议案二	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》
　　2.00 元
　　③在"委托数量"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
　　1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
　　④对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报 为准，不能撤单；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入 表决统计。
　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
　　（1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
　　的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 ａ．申请服务密码的流程 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；
　　填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置 6－8 位的 服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
　　ｂ．激活服务密码
　　买入证券	买入价格	买入股数
　　360159	1 元	4 位数字的"激活校验码"
　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验
　　码"激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密
　　码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
　　失方法与激活方法类似：
　　买入证券	买入价格	买入股数
　　360159	2 元	大于"1"的整数 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
　　构申请。咨询电话：0755-83239016。
　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联 网投票系统进行投票：http://wltp.cninfo.com.cn。
　　（3）投资者进行投票的时间 本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为 2011 年 1 月 11 日
　　15：00，网络投票结束时间为 2011 年 1 月 12 日 15：00。 五、计票规则 在计票时，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
　　同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至二中的
　　一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至二 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案 的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一 至二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为 准，依此类推。
　　六、投票结果查询
　　投资者也可于投票当日下午 18：00 之后登录深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以 查看个人历次网络投票结果，或在投票委托的证券公司查询。
　　七、其它事项
　　1、会议联系方式：
　　（1）公司地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 2 号招商 银行大厦 11 楼
　　（2）联系人：李润起、顾君珍
　　（3）联系电话：0991-5454232、5814221
　　（4）传真：0991-2861579
　　（5）邮政编码：830000
　　2、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
　　3、会议期限：半天。 六、授权委托书
　　特此公告。
　　新疆国际实业股份有限公司 董 事 会
　　2010 年 12 月 28 日 附：授权委托书
　　附件：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际 实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。
　　委托人：	委托人身份证号码：
　　委托人证券帐户：	委托人持有股数： 代理人签名：	 代理人身份证号码：
　　本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
　　序号	议	案	名	称	同意	反对	弃权
　　总议案	表示对以下议案一、议案二所有议案统一表决
　　议案一	《关于变更募集资金投向的议案》
　　议案二	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》
　　注：1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下
　　面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议 事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票
　　表决。
　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时 股东大会结束时。
　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
　　委托人签名（或盖章）： 委托日期	年	月	日