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						新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席情况
　　2010 年 12 月 20 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次临时会议，2010 年 12 月 10 日公司向 9 名董事传真或直接送达了《关于召开第四届董 事会第二十六次临时会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、 表决表，至 2010 年 12 月 20 日 19：00，公司收到了 9 份议案表决表， 分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、李润起、康丽华、 张杰夫、独立董事陈建国、张海霞和信晓东，会议召开的程序、参加 人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、议案审议情况 会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议： 审议通过了《关于增资新疆钾盐矿产资源开发有限公司的议案》。 鉴于参股公司新疆钾盐矿产资源开发有限公司（以下简称："新
　　疆钾盐公司"）为加快矿产资源的开发和利用,拟将注册资本增加至
　　5 亿元人民币，其中股东新疆安华日东矿业投资有限公司将以现金方 式增资 42290 万元,为确保本公司在新疆钾盐公司持有一定投资比例, 公司决定以应收新疆钾盐公司的债权 3590 万元进行增资。
　　本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 
　　三、备查文件目录
　　1、第四届董事会第二十六次临时会议决议 特此公告。
　　新疆国际实业股份有限公司 董事会
　　2010 年 12 月 22 日