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						新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席情况
　　新疆国际实业股份有限公司 2010 年 12 月 13 日以通讯方式召开 了第四届董事会第十九次会议，公司于 2010 年 12 月 3 日以书面和传 真形式向各位董事送达了通知、议案、表决表，应参会董事 9 名，截 止 2010 年 12 月 13 日，收到 9 名董事发回的表决表。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议表决程序合法有效。
　　二、议案审议情况 会议经过认真审议，通过了如下决议： (一)审议通过了《关于修改的议案》,对《公司章程》第十三条进行修改，经营范围增加"股权投资"内容。 本议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)《关于召开 2010 年第六次临时股东大会的议案》，会议时间为 2010 年 12 月 29 日，股权登记日 2010 年 12 月 24 日,审议上述 事项。
　　本议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　三、备查文件目录
　　1、第四届董事会第十九次会议决议 特此公告。
　　新疆国际实业股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 14 日