常山股份(000158) 最新公司公告|查股网

						石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会四届十五次会议于2010年8月19日以传真和电话方式发出通知，于8月26日上午在公司会议室召开。应到董事9 人，实到9人。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案。
    一、2010年半年度报告及摘要；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案
    开发高档多组分纤维服装面料项目属于公司“整体改造优化升级”项目的组成部分。根据公司“整体改造优化升级”项目总体规划，纺纱工艺流程和织造工艺流程按照不同的厂房分别布置，按照整体搬迁改造设备和增量设备统筹规划、整体布局的原则，通过工艺流程集约化、公用工程配套一体化、整体投资节约化，科学设计生产工艺流程，合理规划生产规模和建筑面积，实现高质、高效、节能的目标。纺纱工艺流程厂房规划为15万锭，其中包括开发高档多组分纤维服装面料项目纺纱工艺设备和搬迁改造纺纱工艺设备两条生产线。由于整体搬迁改造牵涉面广，规划设计方案调整优化，导致土建施工开工时间延后。纺纱工艺流程厂房已于2010年4月开始土建施工。
    公司拟于2011年6月底前完成项目投资。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    此议案尚需经公司股东大会通过。
    三、关于投资设立库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司的议案； 因业务发展需要，公司决定在库尔勒投资设立全资子公司常山恒丰商贸有限责任公司（暂定），注册资本600万元人民币，经营范围：天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、销售；经营农副产品、棉花、棉短绒、棉籽的批发、零售；经营化工产品、合金材料、机电产品、橡胶制品、皮革制品、建材、装饰材料、五金交电、日用百货、商贸投资（暂定）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案
    公司定于2010年9月15日召开2010年第一次临时股东大会，审议如下议案：
    议案一：关于申请发行短期融资券的议案
    议案二：关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案
    上述第一项议案已经董事会四届十四次会议审议通过，内容详见2010年8月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    石家庄常山纺织股份有限公司董事会
    　　2010年8月27日