常山股份(000158) 最新公司公告|查股网

						石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会四届十次会议于2010年3月11日以传真和电话方式发出通知，于3月18日上午在公司会议室召开。应到董事9 人，实到9人。会议由董事长汤彰明主持，公司
    监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并一致通过以下议案：
    一、审议通过2009年度董事会工作报告；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过2009年度总经理工作报告；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过2009年年度报告及其摘要；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过2009年度财务决算方案；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过2009年度利润分配预案；
    经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，实现利润总额74,690,710.14元，归属于上市公司股东的净利润75,021,012.56 元，年
    初未分配利润250,479,441.07元，提取盈余公积12,020,179.69元，年末可供股东分配的利润为313,480,273.94元。
    2010年，公司将加快整体改造优化升级项目一期工程--高档服装面料
    项目工程建设进度；定向增发募集资金项目—高档纺织产品开发与生产技术改造项目已经竣工，整体改造优化升级项目一期工程600台织机项目已经投入生产，需补充流动资金；公司的房地产业务准备启动，需要资金投入。为保障项目建设进度、满足生产经营资金需求和地产业务发展需要，实现公司稳健和可持续发展，2009年度公司不进行现金分红，不实施公积金和未分配利润转增股本。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事意见：2010年，纺织行业可能面临更为复杂的形势，经营困难的局面可能还要持续。公司的新项目建设、新投产项目以及按照公司的战略部署实现房地产开发业务的突破，需要更多的资金支持。2009年度不进行利润分配是公司自身实际情况做出的审慎选择，有利于公司的长远发展，我们同意2009年度不进行利润分配。
    六、审议通过聘任会计师事务所并确定其报酬的议案
    拟继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，公司拟年支付该所财务审计费用50万元（含子公司财务审计费）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事意见：中兴财光华会计师事务所有限责任公司在担任本公司2009年上市各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
    七、审议通过聘任律师事务所并确定其报酬的议案
    决定继续聘任河北三和时代律师事务所为公司2010年常年法律顾问，
    年支付该所律师顾问费7万元。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过公司与集团公司签署2010年度日常生产经营关联交易协议议案（详见《日常生产经营关联交易公告》）
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，为了规范本公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与集团公司协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2010年度双方生产经营购销总额不超过2亿元。若本年度双方购销总额超过2亿元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。
    此项议案属关联交易，董事汤彰明、邹晓珊、肖荣智回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对此项日常关联交易进行了事先审核并发表意见：本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意实施本次关联交易。
    九、审议通过公司2010年经营目标
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过公司内部控制自我评价报告（详见巨潮资讯网《公司内部控制自我评价报告》）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事意见：2009年，公司董事会制订、修订了一系列管理制度，内部控制制度较为健全完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制
    度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
    十一、审议通过关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案（详见巨潮资讯网《关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的公告》）；
    同意为常山恒新提供流动资金贷款总额不超过2.7亿元的保证担保，担保期限两年，担保期限自与银行签订贷款担保协议之日起计算。
    由于本次担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
    十二、审议通过关于召开公司二OO九年度股东大会的议案（详见《关于召开二OO九年度股东大会的通知》）。
    决定于2010年4月9日上午9时在本公司会议室召开公司2009年度股东大会。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    以上第一、三、四、五、六、八、十一项议案尚须提交股东大会审议。特此公告。 
    石家庄常山纺织股份有限公司董事会
    　　2010年3月19日