中联重科(000157) 最新公司公告|查股网

						长沙中联重工科技发展股份有限公司第四届董事会2010年度第三次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2010年度第三次临时会议于2010年12月1日上午10时在长 沙以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应参加表决董事七名， 实际参加表决董事七名，公司全体监事、公司副总裁孙昌军先生、总 裁助理兼董事会秘书（代）申柯先生列席了本次会议，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　本次会议系根据公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在 香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次H股发行上 市"）的工作安排，依据香港联合交易所有限公司《上市规则》的相 关要求而召开的程序性会议，其主要目的是由董事对此前经公司
　　2010年度第一次临时股东大会会议批准的本次H 股发行上市的相关 事项的进一步确认，对相关文件进行批准并对本次H 股发行上市的 下一步具体工作作出安排。其主要内容包括：
　　1、对计划进行的全球发售（包括国际配售、香港公开发售）及香 港上市等相关事项及最后阶段的安排进行批准和确认；
　　2、批准和确认提交的决议文件草稿及为本次H股发行上市而将采 取的相关行动；
　　3、委任与本次H 股发行上市相关的中介机构；
　　4、根据公司第三届董事会2010年度第二次临时会议和2010年度 第一次临时股东大会所作的授权，确认公司董事长詹纯新先生以及董 事长所授权之人士有权就本次H股发行上市批准和签署相关文件及 采取相关行动。
　　特此公告。
　　长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月二日