川化股份(000155) 最新公司公告|查股网

						川化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    川化股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于二○一○年一月二十五日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○一○年二月五日召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
    1、审议通过了川化股份有限公司董事会二○○九年度工作报告的议案。
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了川化股份有限公司总经理二○○九年度业务工作报告的议案。
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    3、审议通过了川化股份有限公司二○○九年年度报告的议案。表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了川化股份有限公司二○○九年度财务决算报告的议案。
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了川化股份有限公司二○○九年度利润分配预案的议案。
    经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信审（2010）008号审计报告确认，公司二○○九年归属于母公司股东的净利润为8,284万元，提取法定盈余公积、职工奖励及福利基金后，可供投资者分配利润为7,590万元。加上上年结转未分配利润26,829万元，减去本年已分配利润5,640万元，实际可供股东分配的利润为28,779万元。根据公司的实际情况和股利分配政策，拟将可供股东分配利润中的2,350万元以现金股利的形式分配给全体股东。以二○○九年末公司总股本470,000,000股计，每10股派发现金股利0.50元（含税），此次利润分配后，本年及往年累计未分配利润26,429万元结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了川化股份有限公司关于二○一○年度日常关联交易的议案。
    二○一○年度，公司与控股股东—四川化工控股（集团）有限责任公司及其他关联方进行的各类日常关联交易总额预计为人民币46，210万元（详见本公司同时刊登的《川化股份有限公司二○一○年度日常关联交易公告》）。
    表决时，关联董事苏重光先生进行了回避。
    表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了川化股份有限公司关于二○一○年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案。
    二○一○年度，决定继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构，从事年报审计工作。聘期为一年。向其支付的年报审计报酬为30.5万元。
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    8、审议通过了川化股份有限公司关于二○○九年度核销部分固定资产报废净损失的议案。
    按照证监会、财政部、国资委、税务总局规定及国资发评价（2005）67号文及相关要求，经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审核，出具了《关于川化股份有限公司2009年度核销固定资产损失的经济鉴证报告》，确认公司2009年报废固定资产账面原值为35,280,976.21 元、累计折旧为25,249,079.04元、账面净值为10,031,897.17 元、残值收入为 2,809,707.20 元、清理费用为51,255.94元。报废固定资产净损失金额为7,273,445.91元。
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    9、审议通过了川化股份有限公司关于硫铁矿制酸装置提取减值
    准备的议案。
    公司硫铁矿制酸生产线始建于1959年，已连续运转50年，工艺水平落后，设备老化、腐蚀严重，安全、环保隐患多。为此公司专门建设了30万吨/年硫磺制酸节能环保生产线，来替代硫铁矿制酸生产线，目前被替代的硫铁矿制酸生产线处于停产待处置状态。为了提高硫铁矿制酸生产线处置变卖收入，公司拟整体出售该生产线，整体处置方案正在制定之中。为了如实地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》规定，就停产待处置状态的硫铁矿制酸生产线，以该生产线净残值作为可变现净值，决定提取固定资产减值准备11,704,738.05元。
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    10、审议川化股份有限公司关于内部控制自我评价报告的议案。表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票（详见公司同时刊登的《川化股份有限公司二○一○年度日常关联交易公告》）。
    11、审议通过了川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的规定，公司拟对《公司章程》部份条款作如下修改：
    原第十八条 公司发起人为川化集团有限责任公司，其在公司成立时认购的股份数为34000万股，出资方式为以资产折价，出资时间为1997年10月20日。
    现修改为：
    第十八条 公司发起人为川化集团有限责任公司，其在公司成立时认购的股份数为34000万股，出资方式为以资产折价，出资时间为1997年10月20日。
    2008年8月29日，川化集团有限责任公司将其持有的本公司股份29840万股划转给四川化工控股（集团）有限责任公司，公司控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司。
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    12、审议通过了川化股份有限公司关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（详见公司刊登在巨潮资讯网的制度）。
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    13、审议通过了川化股份有限公司关于《内幕信息知情人和外部信息报送和使用管理制度》的议案（详见公司刊登在巨潮资讯网的制度）。
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    14、审议通过了川化股份有限公司关于召开二○○九年年度股东大会的时间及议题的议案。
    决定于二○一○年三月二十五日上午9:30在川化宾馆召开二○○九年年度股东大会（会议时间和议案详见本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二○○九年年度股东大会的通知》）。
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    特此公告 
    川化股份有限公司董事会
    　　二○一○年二月九日