川化股份(000155) 最新公司公告|查股网

						川化股份有限公司二○一○年度日常关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、主要内容
    本次关联交易是预计二○一○年全年日常关联交易的基本情况，
    主要包括公司与关联方之间采购原材料、接受劳务及关联费用、销售
    产品和商品等交易。
    （1）、预计全年日常关联交易的基本情况如下：
    关联交 关联交易内容 关联方 预计交易总金额（万元） 上年实际交易
    易类型 总金额（万元）
    三聚氰胺 四川美胺化工有限责任公司 8,000
    尿素、NP肥 四川农资工贸有限责任公司 3,000
    硫酸钾 九禾股份有限公司 500
    水、电 川化集团有限责任公司 50
    水、电等 四川省川化润嘉置业有限责任 80
    公司
    销售商 13,210 10,042
    品
    水、电等 四川川化永鑫建设工程有限责 80
    任公司
    催化剂 四川泸天化股份有限公司 500
    催化剂 四川天华富邦化工有限责任公 500
    催化剂 四川天华股份有限公司 500
    蒸汽 泸州市热电有限公司 4,200
    采购商 包装物 四川川化集团成都望江化工厂 3,500
    品 20,700 15,446
    液体尿素、水、 四川天华股份有限公司 11,000
    电等
    液氨 泸州九禾化工有限公司 2,000
    综合服务等 川化集团有限责任公司 90
    设备租赁费 川化集团有限责任公司 400
    餐饮、装卸、环 泸州市天润实业有限责任公司 60
    卫等
    劳务、服务费 四川省川化润嘉置业有限责任 1,250
    接受劳 公司 12,300 9,439
    务
    工程承包 四川川化永鑫建设工程有限责 9,000
    任公司
    设备制造 四川泸天化弘旭工程建设公司 600
    技术转让 四川省天然气化工研究院 900
    交易总额 46,210 34,927
    （2）、二○一○年度，公司与控股股东-四川化工控股（集团）有限责任公司及其他关联方进行的各类日常关联交易总额预计为人民币46,210万元。
    2、董事会表决情况和关联董事回避情况
    经公司四届董事会第六次会议审议，通过了《川化股份有限公司关于二○一○年度日常关联交易的议案》。表决时，关联董事苏重光先生进行了回避。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
    针对本议案，公司独立董事在会前表示了事前认可，在会后发表了独立意见。
    3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    （一）、关联方基本情况
    1、四川化工控股（集团）有限责任公司
    注册资本：人民币20亿元人民币
    注册地：成都市二环路南三段15号
    法定代表人：任晓善
    经营范围：主要是化工产品销售、化工技术服务；项目投资；组织协调开展经济技术活动。
    2、四川川化集团成都望江化工厂
    注册资本：人民币1,852.60万元
    注册地：成都市新都区工业东区普河路
    法定代表人:杨太明
    经营范围：主要为生产和销售日用化工品。
    3、四川天华股份有限公司
    注册资本：人民币76,821.45万元
    注册地：四川合江榕山镇
    法定代表人：杜德善
    经营范围：主要为尿素生产销售。
    4、泸州热电有限责任公司
    注册资本：人民币3,333万元
    注册地：四川省泸州市
    法定代表人：杜德善
    经营范围：主要为供热、供电服务等。
    5、九禾股份有限公司
    注册资本：人民币10,000万元
    注册地：九龙坡区兴胜路
    法定代表人：陈晓军
    经营范围：主要为销售化肥、农药、化工产品、危险化学品等。6、泸州市天润实业有限责任公司
    注册资本：人民币2,000万元
    注册地：四川合江榕山镇
    法定代表人：李飞林
    经营范围：主要为运输、餐饮等。
    7、川化永鑫建设工程有限责任公司
    注册资本：人民币4,870万元
    注册地：成都市青白江区
    法定代表人：王诚
    经营范围为：建筑安装、设备制作等。
    8、川化集团有限责任公司
    注册资本：人民币5亿元
    注册地：成都市青白江区
    法定代表人：苏重光
    经营范围：主要为生产和销售化学肥料、无机化工、有机化工、合成材料、自产商品及相关技术的进出口贸易、房地产开发等。
    9、川化润嘉置业有限责任公司
    注册资本：1,379.97万元
    注册地：成都市青白江区
    法定代表人：刘勇
    经营范围：主要为房地产开发、物业管理等。
    10、四川农资工贸有限责任公司
    注册资本：人民币975万元
    注册地：成都市太升北路10号
    法定代表人：高应祥
    经营范围：主要为销售化学肥料、农具、塑料薄膜、农副产品、化工原料及产品、饲料、饲料添加剂及其混合料等。
    11、四川美胺化工有限责任公司
    注册资本：人民币500万元
    注册地：成都市青羊区东胜街8号
    法人代表：蒋雄
    经营范围：主要为销售石油制品、化工产品等。
    12、四川泸天化股份有限公司
    注册资本：人民币58,500万元
    注册地：四川省泸州市纳溪区
    法人代表：任晓善
    经营范围：主要为化学肥料，化工原料及产品的生产、销售及来料加工等。
    13、四川泸天化弘旭工程建设公司
    注册资本：人民币4,300万元
    注册地：四川省泸州市纳溪区
    法人代表：苟辉忠
    经营范围：主要为化工石油工程施工总承包二级等。
    14、四川天华富邦化工有限责任公司
    注册资本：人民币38,850万元
    注册地：四川合江县榕山镇
    法人代表：杜德善
    经营范围：主要为1，4-丁二醇及其下游产品
    15、四川省天然气化工研究院
    注册资本：2,345.40
    注册地：双流县中和镇华路街90号
    法人代表：李辑超
    经营范围：主要为化工技术服务和咨询，亚氨基二乙腈、硫酸钠
    的制造、销售等。
    （二）、关联关系
    企业名称 与本公司的关系
    四川化工控股（集团）有限责任公司 控股股东
    川化集团望江化工厂 同一最终控制人
    四川天华股份有限公司 同一最终控制人
    泸州热电有限责任公司 同一最终控制人
    九禾股份有限公司 同一最终控制人
    泸州市天润实业有限责任公司 同一最终控制人
    四川川化永鑫建设工程有限责任公司(以下简称"川化永鑫公司") 同一最终控制人
    川化集团有限责任公司 同一最终控制人
    四川省川化润嘉置业有限责任公司(以下简称"川化润嘉公司") 同一最终控制人
    四川农资工贸有限责任公司 子公司参股公司
    四川美胺化工有限责任公司 子公司合营公司
    四川泸天化股份有限公司 同一最终控制人
    四川天华富邦化工有限责任公司 同一最终控制人
    四川泸天化弘旭工程建设公司 同一最终控制人
    四川省天然气化工研究院 同一最终控制人
    三、交易的定价政策及定价依据
    公司与四川化工控股（集团）有限责任公司及其他关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。其定价方法是参照市场价格定价。公司与四川化工控股（集团）有限责任公司及其他关联方同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何第三方提供相同产品和服务的价格；在执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
    四、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    经公司第四届董事会第六次会议审议，通过了《川化股份有限公司关于二○一○年度日常关联交易的议案》。表决时，关联董事苏重光先生进行了回避。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。他们认为其交易价格是公允的，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，程序是合法的,不存在内幕交易。此日常关联交易未损害其他股东的利益，特别是中小股东的利益，其行为符合国家的相关政策法规，合法有效。
    3、该项关联交易尚需提交公司股东大会审议。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    通过与四川化工控股（集团）有限责任公司及其他关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补，取长补短，同时，将保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对四川化工控股（集团）有限责任公司及其他关联方产生依赖或被控制。
    六、备查文件
    （1）、第四届董事会第六次会议决议；
    （2）、独立董事意见
    特此公告。
    川化股份有限公司董事会
    　　二○一○年二月九日