丰原药业(000153) 最新公司公告|查股网

						安徽丰原药业股份有限公司第五届七次(临时)董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第五届七次（临时）董事会会议于2010年10月27日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2010年10月22日以送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人（徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、叶向军先生、杜力先生、杨士友先生、何广卫先生和乔如林先生）。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：
    一、通过《关于设立“安徽丰原淮海制药有限公司”的议案》。
    为统一公司下属业务单元药证权责主体，充分发挥业务单元独立经营的积极性，并根据国家药政管理要求，公司拟定在现有安徽丰原药业股份有限公司固镇生产区（非法人）的基础上，设立全资子公司“安徽丰原淮海制药有限公司”。新设公司注册资本6700万元人民币（其中首次现金出资500万元）；注册地址为安徽省固镇县经济开发区经一路5号；经营范围为大容量注射剂的生产销售（具体以工商部门核准为定）。
    公司董事会授权公司经理层全权办理上述新设公司的工商注册登记的相关事项。
    全资子公司“安徽丰原淮海制药有限公司”设立后，原“安徽丰原药业股份有限公司固镇生产区”将按相关规定予以注销。
    上述所涉及的事项系公司内部组织架构调整，对公司现有的生产经营不产生重大影响。
    同意票9票，无反对和弃权票。
    二、通过《关于注销控股子公司“安徽省无为县丰原包装有限公司”的议案》。公司控股子公司安徽省无为县丰原包装有限公司注册资本200万元，本公司持股90%，该公司主要从事包装材料的生产，其产品主要为本公司内部使用。为优化公司组织结构和组织管理，适应公司发展战略，公司董事会同意对控股子公司“安徽省无为县丰原包装有限公司”进行注销，并授权公司经理层依照法定程序向原工商登记管理机关办理注销登记等相关手续。
    安徽省无为县丰原包装有限公司注销后，其资产将转入本公司下属生产单位设立包装车间。该公司的注销对本公司的生产经营不产生重大影响。
    同意票9票，无反对和弃权票。
    三、通过《公司2010年第三季度报告》。
    同意票9票，无反对和弃权票。
    特此公告
    安徽丰原药业股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年十月二十七日