丰原药业(000153) 最新公司公告|查股网

						安徽丰原药业股份有限公司第五届五次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第五届五次董事会于2010年8月25日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2010年8月15日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参会应到董事9人，实到董事9人（徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、叶向军先生、杜力先生、杨士友先生、何广卫先生和乔如林先生）。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议： 
    一、通过《公司2010年半年度报告》及其摘要。
    同意票9票，无反对和弃权票。
    二、通过《关于收购安徽省无为制药厂及安徽蚌埠涂山制药厂国有土地使用权的议案》。
    公司自上市以来，现有部分生产经营场所的土地使用权，一直向公司股东安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂以租赁方式取得，从公司可持续发展和资产完整性方面考虑，公司董事会同意：
    公司拟以安徽安兴不动产咨询有限公司皖安兴蚌（2010）（估）字第004号《土地评估报告书》所确定的688.45万元人民币收购安徽省无为制药厂“无国用（出让）1997字第2667号《国有土地使用证》、无国用（出让）1997字第2655号《国有土地使用证》、无国用（出让）1997字第2666号《国有土地使用证》、无国用（出让）1997字第2668号《国有土地使用证》” 所载国有土地使用权，四宗土地总面
    积35147.91平方米。
    公司拟以安徽安兴不动产咨询有限公司皖安兴蚌（2010）（估）字第005号《土地评估报告书》所确定的1389.1万元人民币收购安徽蚌埠涂山制药厂“怀国用（98）字第0332号《国有土地使用证》、怀国用（98）字第0331号《国有土地使用证》” 所载国有土地使用权，两宗土地总面积66783.37平方米。
    本次资产收购事项事前经公司全体独立董事审核认可，并发表了“同意”的独立意见。
    该事项涉及公司关联交易，关联董事高际、何宏满、叶向军先生对该议案施行了回避表决。
    同意票6票，无反对和弃权票。
    该议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    三、通过《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
    兹定于2010年9月16日召开公司2010年第二次临时股东大会，以审议《关于收购安徽省无为制药厂及安徽蚌埠涂山制药厂国有土地使用权的议案》。股东大会具体事项详见本次会议通知。
    同意票9票，无反对和弃权票。
    特此公告
    安徽丰原药业股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年八月二十五日