丰原药业(000153) 最新公司公告|查股网

						安徽丰原药业股份有限公司第五届董事会第二次决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第五届二次董事会于2010年4月14日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2010年4月4日以送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到9人（徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、叶向军先生、杜力先生、杨士友先生、何广卫先生和乔如林先生）。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
    一、通过《公司2009年年度报告》及其摘要；
    同意票9票，无反对和弃权票。
    二、通过《公司2009年度董事会工作报告》；
    同意票9票，无反对和弃权票。
    三、通过《公司2009年度财务决算的报告》；
    同意票9票，无反对和弃权票。
    四、通过《公司2009年度利润分配预案》；
    根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润22,986,185.72元。按母公司净利润8,614,764.12元提取10%的法定盈余公积861,476.41元，2009年度可供股东分配的利润为22,124,709.31元，加上以前年度的未分配利润118,570,803.72元，2009年末新老股东共享的利润为140,695,513.03元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。
    考虑到公司正步入快速发展轨道及新建项目、技术改造、新药研发、新产品上市的市场推广等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司快速稳步发展。公司董
    事会拟定2009年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。
    同意票9票，无反对和弃权票。
    公司全体独立董事对公司2009年度不实施现金利润分配预案发表了“同意”的独立意见。
    上述一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。
    五、通过《关于计提2009年度资产减值准备的议案》；
    根据《企业会计制度》及其相关规定。公司本着审慎经营、有效防范化解资产
    损失风险的原则，提取2009年度坏账准备和存货跌价准备。具体事项如下：
    金额单位：（人民币）元
    项目 期初账面余额 本期计提额
    转回
    坏账准备 35,344,232.67 142,754.36 1,523,210.32
    存货跌价准备 2,224,688.42 805,106.15
    合计 37,568,921.41 142,754.36 2,328,316.47
    本期减少 期末账面余额
    转
    销
    ## 33,808,398.46
    1,419,582.27
    ## 35,227,980.73
    六、通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》；
    评价报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    同意票9票，无反对和弃权票。
    七、通过《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
    深圳南方民和会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构。2010年，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后的事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”。合并后，原深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中审国际会计师事务所有限公司继续承办。目前相关合并手续正在办理中。
    为保证公司财务审计业务的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。公司拟支付其2010年度审计费用为55万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿、交通费用。
    同意票9票，无反对和弃权票。
    公司全体独立董事认为：考虑到公司年度审计工作的连续性及历年审计机构的业务水平，一致同意公司拟聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    八、通过《关于公司2010年日常关联交易的议案》；
    公司2009年日常关联交易事项事前经公司全体独立董事审核认可，并发表了“同意”的独立意见。
    该事项涉及公司关联交易，三名关联董事高际、何宏满、叶向军先生回避表决。同意票6票，无反对和弃权票。
    九、通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
    根据公司实际情况，董事会拟调整独立董事年度津贴，由原2.5万元/人/年（含税）调整为3.0万元/人/年（含税），年度津贴按月发放。独立董事履行职责时所发生的合理费用，经公司审批后据实报销。
    同意票9票，无反对和弃权票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    十．通过《关于2010年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》；
    根据公司2010年年度经营计划，公司临时性资金需求将由银行贷款解决。2010年，徽商银行花园街支行、中国民生银行合肥分行、中信银行合肥新站支行、中国银行安徽省分行、湛江市商业银行体育支行等金融机构给公司授信额度总计约为3.9亿元人民币，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。
    董事会授权公司经理层在上述银行授信额度范围内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。
    同意票9票，无反对和弃权票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    十一、通过《关于提请召开公司2009年度股东大会的议案》。
    会议决定于2010年5月12日召开公司2009年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。
    同意票9票，无反对和弃权票。 
    安徽丰原药业股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年四月十四日