丰原药业(000153) 最新公司公告|查股网

						安徽丰原药业股份有限公司第五届监事会第二次决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二次监事会于2010年4月14日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席张明祥先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。
    经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
    一、通过《公司2009年度监事会工作报告》；
    同意票3票，无反对和弃权票。
    二、通过《公司2009年度报告》及其摘要；
    同意票3票，无反对和弃权票。
    三、通过《关于公司2009年度报告的审核确认意见》；
    经审核，监事会确认：公司2009年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意票3票，无反对和弃权票。
    四、通过《公司2009年度财务决算报告》；
    同意票3票，无反对和弃权票。
    五、通过《公司2009年度利润分配预案》；
    同意票3票，无反对和弃权票。
    上述第一、二、四、五项议案需提交公司股东大会审议。
    六、监事会就公司2009年度相关事项发表如下独立意见：
    1．2009年度，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策科学合理，决策程序合法有效，公司内控制度得到了进一步完善。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。
    2．深圳南方民和会计师事务所对公司2009年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3．2009年度，公司未有募集资金使用情况也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况发生。
    4．2009年度，公司所发生的关联交易遵守公平、公正的原则，所有关联交易均按照市场原则进行，未损害公司及股东利益，关联交易决策程序合规有效。
    同意票3票，无反对和弃权票。
    七、监事会对公司内部控制的自我评价意见
    根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司2009年度内部控制自我评价发表意见如下：
    公司能够按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司的实际情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，设置科学，同时加强了内部审计及财务控制管理力度，保证了内部控制制度有效运行，保证了公司各项业务活动的正常进行，保障了公司资产的安全和完整。
    公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。2009 年度，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形发生。
    同意票3票，无反对和弃权票。
    特此公告 
    安徽丰原药业股份有限公司
    监 事 会
    　　二○一○年四月十四日