中成股份(000151) 最新公司公告|查股网

						中成进出口股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　中成进出口股份有限公司董事会于2010年8月31日以书面形式发出公司董事会四届十七次会议通知，中成进出口股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2010年9月1日以传真表决方式举行。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事刘丹萍女士因公未出席本次会议，授权独立董事李明先生代为行使表决权。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。本次董事会会议审议并表决通过如下议案： 
　　审议《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》。（九票同意、零票弃权、零票反对）。同意向光大银行申请期限为一年，金额为1.5亿元人民币的综合授信额度，用于履约保函、流动资金贷款、国内信用证等业务。 
　　特此公告。 
　　中成进出口股份有限公司董事会 
　　二○一〇年九月二日