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						中成进出口股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中成进出口股份有限公司董事会于2010年8月11日以书面形式发出公司董事会四届十六次会议通知，中成进出口股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2010年8月19日在北京市南四环西路188号2区8号楼201会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
    本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
    列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。
    本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
    一、关于审议《中成进出口股份有限公司2010年上半年工作总结及下半年工作重点》的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）
    二、关于审议《中成进出口股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）
    三、关于审议向招商银行、中国银行申请综合授信额度的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）
    同意向招商银行申请期限为一年，金额为人民币2亿元的综合授信额度。
    同意向中国银行申请期限为一年，金额为人民币2.1亿元的综合授信额度。
    四、关于审议公司负责人年度经营业绩考核和特别贡献奖等相关管理办法的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）
    特此公告。
    中成进出口股份有限公司董事会
    　　二○一〇年八月二十日